会议信息 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年三季度报告的议案》，表决同意3票，无反对和弃权[3][5] - 《2024年三季度报告》公告编号为2024 - 055[5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5]

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-056 江苏润普食品科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏润普食品科技股份有限公司 ...

股票限售情况 - 本次解除限售股数10,506,834股，占总股本11.8744%，2024年10月29日可交易[2] - 潘如龙等股东本次解除限售股数及占比情况[3] - 无限售条件股份66,222,710股，占比74.84%，限售高管股份22,260,000股，占比25.16%[4] - 公司总股本88,482,710股[4] 减持规定 - 解除限售股东减持前将及时履行信息披露义务[6]

资金使用 - 2024年8月28日起12个月内可用不超6000万元闲置募集资金买理财产品，可循环使用[2] - 截至2024年9月11日，理财产品未到期余额为6000万元[2] 理财情况 - 2024年9月11日 - 2025年3月12日买6000万元结构性存款，预计年化收益率2.7%[3] - 2023年两次买6000万元苏州银行结构性存款，年化收益率3.00%，本金收回[8][9] 风险与监督 - 本次购买的结构性存款市场风险较小，但不排除受市场等因素影响收益[4][7] - 公司跟踪分析，不利时采取保全措施，独董等可监督检查[6]

公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 1 润普食品 836422 江苏润普食品科技股份有限公司 Jiangsu Mupro Ift Corp. 半年度报告 2024 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | 2024 年 3 月，董事长潘如龙带领公司销售团队参加 2024 年第二十七届 中国国际食品添加剂和配料展览会（ FIC 2024），FIC 展汇聚食品配料优质 | | 客户、供应商的同时，聚集国内外行业巨头，展示最新产品与技术，倡导 | | 健康、天然理念。公司参展加大优质客户的开拓力度，引进更多优质客户； | | 并凭借持续的研发投入、技术的积累、良好的品质和稳定的供货保证，争 | | 取与众多国际国内优质客户建立稳定长久的合作关系，以期实现公司收入 | | 稳步增长，使公司核心竞争力 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-048 江苏润普食品科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于关于同意江苏润普食品科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕22 号）文件 同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.50 元/股，发行股数为 20,000,000 股（超额配售选 择权行使前）；超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 294,210 股，募集资金总额为 172,500,785.00 元，实际募集资金净额 152,12 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对润普 食品履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对润普食品使用部分闲 置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资 金三方监管协议。 二、募集资金暂时闲置原因 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于"8.6 万吨/年食品添加剂 项目（二期）"和"偿还银行贷款项目"。其中"8. ...

会议相关 - 监事会会议于2024年8月28日召开，8月18日发通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][8] 资金运用 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[5] 项目进展 - 8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）投资进度0.08%[7] - 拟将募投项目达预定可使用状态日期调至2025年12月31日[7]

募资情况 - 公司发行价格8.50元/股，发行2000万股（超配前），超配新增294210股，募资172500785元，净额152121136.92元[2] 项目进度 - 8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）计划投资66980236.92元，累计投入54000元，进度0.08%[4] - 偿还银行贷款项目计划投资85140900元，累计投入85140900元，进度100%[4] 资金情况 - 截至2024年6月30日，未使用募集资金69009262.72元[4] 项目延期 - 8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）投产时间从2024年9月1日调至2025年12月31日[5] - 延期因经济、市场产能、竞争致山梨酸钾价格低迷[6] 审批情况 - 2024年8月28日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[9][10] - 保荐机构认为募投项目延期合规，未损害股东利益[11]

募集资金情况 - 2023年1月4日获公开发行股票注册，初始发行2000万股，发行价8.5元/股，募资总额17000万元，净额14984.7434万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行294210股，新增募资250.0785万元，净额227.3702万元[2] - 本次股票发行募资总额17250.0785万元，扣除费用后净额15212.1136万元[6] 资金使用与收益 - 截至2024年6月30日专户余额69009262.72元，本报告期利息收入132972元，闲置资金买理财到期收回60000000元，投资收益900000元，使用92039.8元[7] - 以募集资金置换偿还银行贷款及预先支付发行费用的自筹资金8712.3947万元[8] - 拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日已到期[8][9][10] 项目投资进度 - 本报告期投入募集资金总额54000元，累计投入85194900元[15] - 8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）调整后投资总额66980236.92元，本报告期投入54000元，投入进度0.08%[15] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额85140900元，累计投入85140900元，投入进度100.00%[15] 项目投产时间 - 原募投项目拟投产时间为2024年9月1日，调整后为2025年12月31日[16]