证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-063 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议的召开和出席情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室召开。公司以通讯方式通知全体职 工代表。出席本次会议的职工代表 37 人，实到 37 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 会议以举手表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举李树军先生为公司第四届监事会职工代表监事的 议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届职工代表监事任期即将届满，本次职工代表大会选举李树军 先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会提 名产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期 一致。李树军先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相 ...

独立董事提名 - 肖侠被提名为润普食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属相关独立性限制[3] - 近36个月违法违规处罚限制[4][6] - 兼任及连续任职限制[5] - 出席会议次数限制[6] 个人承诺 - 肖侠承诺任职遵守法规、有精力履职，不符条件将辞职[7]

董事会提名 - 公司董事会提名肖侠为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份比例股东及亲属不具备独立性[3] - 有特定违法违规纪录的候选人不符合要求[4][5] - 兼任上市公司数量、连续任职时间有要求[5] - 过往出席董事会会议情况影响任职资格[5]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-062 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召 开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日上午 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 28 日 15:00—2 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年11月14日召开[2] - 拟于2024年11月29日召开2024年第一次临时股东大会[8] 人事提名 - 拟提名潘如龙等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3][4][5] - 拟提名聂诗军等3人为第四届董事会独立董事候选人[6][7] 授信申请 - 公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超5000万元综合授信[8]

董事会提名 - 公司董事会提名聂诗军为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项要求[3][4][5] 核实情况 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月14日[6]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年11月14日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案内容 - 审议通过监事会换届暨选举第四届监事会监事议案，提名吕玉平，任期三年[3] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避，需提交股东大会审议[4]

股价情况 - 2024年11月1 - 5日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达45.31%，属异常波动[2] 核实情况 - 前期公告无更正、补充或重大进展变化[3][4] - 无影响股价的媒体报道、传闻及热点概念事项[4] - 公司经营及环境未变，无应披露重大事项[4] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关方无交易股票情况[6] 提醒 - 提请投资者注意风险，理性投资[7] 公告时间 - 公告发布于2024年11月5日[8]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 873593 | 鼎智科技 | 30033367.0 | 107476.46 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.24% | | 2024-11- | 831726 | 朱老六 | 31678668.0 | 61357.44 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.23% | | 2024-11- | 830896 | 旺成科技 | 8353416 | 11823.02 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.20% | | 2024-11- 05 | 839725 | 惠丰钻石 | 24098669.0 | 54021.48 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到63.20% | | 2024-11- | 838837 | 华原股份 | 51040273.0 | 68373.21 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计484,589,170.94元，较上年期末减少7.01%[3] - 2024年1 - 9月，公司营业收入367,247,393.82元，较上年同期减少6.21%[3] - 2024年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润7,285,445.61元，较上年同期减少56.14%[3] - 2024年7 - 9月，公司营业收入114,352,673.07元，较上年同期减少13.18%[3] - 2024年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润 - 209,175.41元，较上年同期减少106.42%[3] - 2024年9月30日公司资产总计484,589,170.94元，较2023年12月31日的521,119,688.52元下降约7.01%[14][15] - 2024年9月30日流动资产合计245,487,530.77元，较2023年12月31日的290,370,567.96元下降约15.46%[14] - 2024年9月30日负债合计68,536,781.41元，较2023年12月31日的95,089,372.55元下降约27.92%[15][16] - 2024年9月30日流动负债合计67,184,356.26元，较2023年12月31日的93,620,965.00元下降约28.24%[15] - 2024年9月30日所有者权益合计416,052,389.53元，较2023年12月31日的426,030,315.97元下降约2.34%[16] - 2024年9月30日未分配利润为124,837,130.02元，较2023年12月31日的135,248,226.41元下降约7.69%[16] - 公司2024年资产总计415,759,444.63元，较2023年的461,204,816.62元有所下降[18] - 2024年1 - 9月营业总收入367,247,393.82元，低于2023年同期的391,563,628.37元[20] - 2024年1 - 9月营业总成本358,314,761.06元，低于2023年同期的373,716,219.15元[20] - 2024年1 - 9月营业利润8,171,849.31元，远低于2023年同期的19,595,292.20元[21] - 2024年1 - 9月净利润7,285,445.61元，低于2023年同期的16,609,125.61元[21] - 所有者权益（或股东权益）合计2024年为386,603,618.63元，低于2023年的396,374,266.92元[19] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.08元/股，2023年同期为0.20元/股；稀释每股收益0.07元/股，2023年同期为0.20元/股[22] - 2024年1 - 9月母公司营业收入259,725,125.82元，2023年同期为267,177,367.00元[22] - 2024年1 - 9月母公司净利润7,492,723.76元，2023年同期为8,790,762.21元[22] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计422,144,380.61元，2023年同期为493,784,267.40元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计417,652,898.33元，2023年同期为464,258,987.42元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4,491,482.28元，2023年同期为29,525,279.98元[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计61,106,732.85元，2023年无对应数据[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计78,293,471.54元，2023年为83,762,801.59元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计20,100,000.00元，2023年为161,662,226.82元[26] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 36,582,583.43元，2023年为35,207,489.97元[26] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为249,404,373.75元，2023年同期为264,975,790.81元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为264,916,317.28元，2023年同期为294,143,721.09元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为262,037,370.63元，2023年同期为283,168,255.79元[28] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2,878,946.65元，2023年同期为10,975,465.30元[28] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为61,106,732.85元，2023年无对应数据[28] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为74,239,826.36元，2023年为70,942,616.27元[28] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 13,133,093.51元，2023年为 - 70,942,616.27元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为100,000.00元，2023年为158,651,657.31元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为25,997,515.31元，2023年为69,854,646.56元[28] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 36,195,526.90元，2023年为28,633,017.57元[28] 资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金75,498,665.36元，较之前减少37.18%，系适当减少银行短期信用融资规模所致[4] - 报告期末应收票据6,928,030.10元，较之前增加243.33%，因信用等级一般的商业银行承兑票据增加[4] - 报告期末应收账款36,763,283.35元，较之前减少33.51%，因信用账期较长的客户按时回款[5] - 2024年9月30日货币资金为75,498,665.36元，较2023年12月31日的120,191,835.99元下降约37.19%[14] - 2024年9月30日应收票据为6,928,030.10元，较2023年12月31日的2,017,901.02元增长约243.32%[14] - 2024年9月30日固定资产为165,810,336.78元，较2023年12月31日的166,074,794.18元下降约0.16%[14] - 固定资产2024年为162,300,550.32元，2023年为162,289,419.52元，基本持平[18] - 在建工程2024年为34,235,856.69元，较2023年的28,923,357.45元有所增长[18] - 货币资金质押账面价值为16,659,830.04元，占总资产的比例为3.44%，原因是票据保证金等[13] 负债项目关键指标变化 - 2024年9月30日应付票据为33,224,150.77元，较2023年12月31日的48,860,306.96元下降约32.00%[15] - 应付票据2024年为5,289,292.40元，较2023年的37,788,306.96元大幅减少[18] - 合同负债2024年为1,437,681.22元，高于2023年的637,133.05元[18] 信用减值与非经常性损益 - 报告期内信用减值损失338,766.40元，较之前减少357.35%，因应收账款余额减少冲回坏账准备[5] - 计入当期损益的政府补助为793,764.87元，非经常性损益合计1,845,697.07元[6] - 所得税影响数为329,484.66，非经常性损益净额为1,516,212.41[7] 股权结构相关 - 无限售股份总数为55,715,876股，占比62.97%；有限售股份总数为32,766,834股，占比37.03%；总股本为88,482,710股[7] - 普通股股东人数为2,669人[7] - 潘如龙期末持股数为19,180,000股，持股比例为21.6766%；熊新国期末持股数为10,500,000股，持股比例为11.8667%等[8] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股67,676,222股，占比76.4853%[9] 公司特殊事项 - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告索引为2023 - 097[10] - 公司有股权激励计划，2020年以2元/股的价格向员工持股计划定向发行股票270.85万股[11] - 已披露的承诺事项详见公司2023年3月27日披露的《江苏润普食品科技股份有限公司2022年年度报告》[12]