（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-040 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 31 日 15:00—2024 年 4 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-034 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2023 修订）》以及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会由全体股东组 | 第四十一条 股东大会由全体股东组 | | 成，是公司的权力机构，依法行使下列 | 成，是公司的权力机构，依法行使下列 | | 职权： | 职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 划； | 划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-033 杭州朗鸿科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<年度报告重大差错责任 追究制度>的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，提高公司年报信息披露的质量和透明 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-021 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 我们出席了公司 2023 年内召开的历次董事会会议，对公司董事会各项议案 及公司其他事项未提出异议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，应振芳、 陈少杰在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （二）出席股东大会情况 陈少杰，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月出 生，上海对外经贸大学会计学本科， ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-023 杭州朗鸿科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 中文 D 否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"性则会计师行业统一监管平 台 (http://acc.n 沪241322T1LZ in 杭州朗鸿科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023年 12 月 31 日) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-71 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10079 号 杭州朗鸿科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称朗鸿科技)财 务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表 ...

财通证券股份有限公司 1、公司治理结构 公司根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，制定了《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度文件， 对公司治理层的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等作了明确规定， 设立了规范的法人治理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层 的职责权限。公司股东大会为最高权力机构；董事会为决策机构，对股东大会 负责，执行股东大会决议并依据《公司章程》的规定履行职责；董事会下设审 计委员会；监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 检查公司财务以及行使其他由《公司章程》赋予的权利。公司董事会五名董事 中，有二名独立董事，达到了独立董事须占公司董事会人数三分之一以上的规 定。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内子公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项：公司全面考虑了公司、全资子公司及其 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-026 杭州朗鸿科技股份有限公司 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期暂定审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭 州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的要求，对朗鸿科技募集资金投资项目延期情况进 行了核查，核查的具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股 东和公司的利益，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途都 不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况 如下： | 序 | 募集资金投资项目 | 调整前达到预定可使用状 | | | | 调 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-017 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 5 票；反 ...