会议信息 - 董事会会议于2025年9月8日在公司1号会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 审议结果 - 审议通过确认审计委员会成员及召集人议案[5] - 审议通过选举执行公司事务的董事议案[6] 人事安排 - 审计委员会委员为谢会丽等，谢会丽为召集人[5] - 董事会选举忻宏为执行事务董事兼法定代表人[6]