市场扩张和并购 - 公司拟向中墒生态增资700万元，增资后持股64.99%成控股股东[2] - 本次增资占2023年经审计总资产0.68%、净资产1.30%，不构成重大资产重组[2] - 公司以0.5448元/注册资本的价格向中墒生态增资700万元[7] - 增资后中墒生态注册资本为1700万元，中航泰达持股64.99%，基联启迪持股35.01%[8] - 中航泰达增资前持股中墒生态200万元，持股比例20.00%[8] - 基联启迪增资前持股中墒生态800万元，持股比例80.00%[8] 业绩总结 - 截止2024年12月31日，中墒生态营收469,480.79元，净利润 - 2,067,847.87元，总资产5,738,263.94元，净资产5,448,430.02元[6] 其他新策略 - 中墒生态在内蒙古流转1200亩盐碱地开展相关业务[10] 新产品和新技术研发 - 公司2024年11月获准设立园区类博士后科研工作站[10] 股权结构 - 基联启迪持有中航泰达6.68%的股份[4] 备查文件 - 包含《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》[12] - 包含《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》[12] 会议信息 - 董事会日期为2025年2月27日[13]

市场扩张和并购 - 公司拟128473792.06元收购北京科丰鼎诚100%股权[3] - 截至公告披露日已支付部分股权转让款5500万元[9] 资金安排 - 已按原合同付1000万元，抵押完成付4500万元解负担[6] - 若贷款未批复，2025年6月底前付6500万元余款[7] 合同相关 - 《不动产抵押合同》主债权120000000元，期限至2025年12月31日[8] - 双方违约均需支付100万元违约金[7] 影响 - 合同签订执行预计加快收购进程[9]

市场扩张和并购 - 公司拟收购动力源全资子公司科丰鼎诚100.00%股权[4] 其他新策略 - 公司拟与动力源签署《股权转让协议之补充协议》，与科丰鼎诚签署《不动产抵押合同》[5] 议案表决 - 《关于豁免第四届监事会第七次会议通知时限的议案》表决同意3票，无需提交股东大会[5] - 《关于公司拟签署协议及合同的议案》表决同意3票，无需提交股东大会[6]

市场扩张和并购 - 公司拟收购动力源全资子公司科丰鼎诚100.00%股权[4] 其他新策略 - 公司拟与动力源签署《股权转让协议之补充协议》，与科丰鼎诚签署《不动产抵押合同》[5] 议案表决 - 《关于豁免第四届董事会第八次会议通知时限的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[5] - 《关于公司拟与动力源签署<补充协议>、与科丰鼎诚签署<不动产抵押合同>的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[6]

业绩总结 - 2024年Q3合并报表归母未分配利润165,192,967.5元，母公司未分配利润182,321,643.76元[1] - 本次权益分派派发现金红利20,183,609.84元[1] 用户数据 - 公司现有总股本141,242,896股，每10股派1.429元现金[2] 其他新策略 - 2024年12月27日完成2023年股权激励计划首个行权期行权，总股本增至141,242,896股[3] - 权益登记日2025年1月9日，除权除息日2025年1月10日[4]

业绩总结 - 公司持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司34.00%股权[1] - 参股公司2023年度净利润按80%现金分红[1] - 公司按持股比例获现金分红款64,567,614.00元[1]

股权激励行权情况 - 2023年股权激励计划第一个行权期6人实际行权，数量128.2896万份，价格3.357元/份[2] - 行权后激励对象持股比例从30.43%升至31.07%[4] 股权结构变动 - 限售与无限售条件股比例变动，控股股东和实控人持股比例降低[6] 财务数据 - 2024年1 - 9月净利润43755330.46元，基本每股收益0.31元/股[9] 资金与时间 - 截止2024年12月11日收到行权款4306681.88元补充流动资金[8] - 授予日2023年9月11日，登记日2024年12月27日，流通日2024年12月30日[2]

业绩相关 - 专业化运营原预计1.150536亿元，累计已发生1.1027315182亿元，新增预计1000万元，调整后1.250536亿元[4] - 上年专业化运营实际发生0.8847464881亿元[4] 关联交易 - 2024年12月17日会议通过新增2024年度日常性关联交易预计议案[7] - 为包钢节能提供服务，新增预计1000万元，调整后全年不超1.250536亿元[5] - 关联交易因业务发展需要，按市场规则，价格公允[3][8]

董事会会议 - 召开时间为2024年12月17日[3] - 召开地点为公司会议室[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常性关联交易预计的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 已通过第四届董事会审计委员会第五次会议审议[5] 备查文件 - 包含《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》[6] - 包含《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》[6]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-126 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以通讯方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟变更 2024 年 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章 ...