市场扩张和并购 - 公司拟 12847.38 万元收购北京科丰鼎诚 100%股权[1] 业绩总结 - 2024 年前三季度经营活动现金流量净额 2770.86 万元[3] - 截至 2024 年 9 月 30 日货币资金 2610.05 万元，短借 17000 万元，资产负债率 42.58%[3] 其他新策略 - 公司拟进行三季度权益分派，预计派发现金红利 2000.03 万元[3] 问询情况 - 2024 年 12 月 3 日收到北交所问询函，需 12 月 10 日前回复披露[1][6]

市场扩张和并购 - 公司拟1.2847379206亿元收购动力源全资子公司科丰鼎诚100%股权[3] - 2024年12月3日相关会议审议通过收购议案[4] - 本次收购不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[4][5] 数据相关 - 动力源2023年度总资产21.2134880852亿元，净资产6.0331370933亿元等[7] - 科丰鼎诚2023年度资产总额2812.564704万元，净资产1926.509348万元等[10] - 截至2024年9月30日，科丰鼎诚总资产账面价值2586.97万元等[12] - 采用资产基础法评估后科丰鼎诚净资产13.29969亿元，增值率690.82%[12] - 交易价款为1.2亿元，科丰鼎诚尚欠动力源847.379206万元[13] 支付安排 - 协议签署且生效后5个工作日内支付1000万元预付款[11][14] - 首付款支付后两个月内支付1880万元用于解除资产权利负担[11] - 完成股权质押和房产抵押手续后支付4320万元银行贷款[14] - 2025年5月前支付2000万元（含银行贷款）[14] - 2025年6月支付2800万元（含银行贷款）[14] - 2025年12月31日前支付尚欠往来款8473792.06元[14] 其他 - 股权交易基准日为2024年9月30日，双方办理工商变更登记[15] - 本次交易可满足场地需要，优化产业配置等[17] - 合同履行可能遇不可抗力等因素影响[18]

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-120 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展需 要，拟收购北京动力源科技股份有限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限 公司 100%股权，收购总价为人民币 128,473,792.06 元。 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-119 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 1.议案内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展 需要，拟收购北京动力源科技股份有限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理 有限公司 100%股权，收购总价为人民币 128,473,792.06 元。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司购买 ...

交易信息 - 中航泰达成交日期为2024年12月2日[1] - 中航泰达代码为836263[1] - 中航泰达成交价为10.76[1] - 中航泰达成交数量为200000股[1] 交易主体 - 中航泰达买入营业部为国信证券湛江人民大道中证券营业部[1] - 中航泰达卖出营业部为万和证券北京分公司[1]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-113 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划第一个行权 期行权条件成就相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《北 京中航泰达环保科技股份有限公司章程》等有关规定，对《2023 年 股权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》""2023 年股权 激励计划"、"本激励计划"）第一个行权期行权条件成就、调整 2023 年股权激励计划行权价格、注销 2023 年股权激励计划部分股票期权 相关事项进行了核查，发表 ...

股权激励 - 符合2023年股权激励计划第一个行权期行权条件的激励对象6名，可行权股票期权数量128.2896万份[5] - 2023年股权激励计划股票期权行权价格由3.50元/份调整为3.357元/份[5] - 2023年度公司层面可行权比例为89.09%，注销15.7104万份股票期权[7] 业绩总结 - 2023年度营业收入472,650,450.22元，占考核目标值85.94%[7] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润88,114,275.72元，占考核目标值89.09%[7] 议案表决 - 三项议案表决均同意5票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会，部分董事回避表决[5][7][8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入472,650,450.22元，净利润88,114,275.72元[8] - 剔除激励影响后，2023年净利润89,088,300.72元[8] 股权激励 - 拟注销2023年激励计划15.7104万份股票期权[1] - 2023年8 - 9月激励计划相关议案通过并完成授予登记[1][4][5] - 2024年11月审议通过行权条件成就等议案[6] - 2023年公司层面可行权比例89.09%[12]

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-112 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 1.议案内容： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划 第一个行权等待期已届满，第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励 对象行权资格合法、有效，本次行权安排符合《上市公司股权激励管理 ...

股权激励 - 2023年8 - 9月公司多会议审议通过2023年股权激励计划相关议案[14][15][16] - 2023年9月27日完成股权激励计划股票期权授予登记[17] - 激励计划授予日为2023年9月11日，第一个等待期于2024年9月10日届满[19] 业绩数据 - 2023年度营业收入为472,650,450.22元[20][27] - 2023年度净利润为88,114,275.72元，剔除影响后为89,088,300.72元[20][27] - 2023年度营业收入完成比例A为85.94%，净利润完成比例B为89.09%，公司层面行权比例为89.09%[20][21] 行权情况 - 6名激励对象个人绩效考核结果均为A，个人层面行权比例均为100%[21] - 可行权人数为6人，行权价格（调整后）为3.357元/份，可行权股票期权数量为128.2896万份[22] - 6名激励对象可行权股票期权占获授数量的比例均为35.64%[24] 权益分派 - 公司以总股本139,960,000股为基数，每10股派1.428980元现金[25] - 因2023年年度权益分派，行权价格由3.50元/份调整为3.357元/份[22] 其他 - 2023年度公司层面业绩考核指标未达目标值，注销15.7104万份未行权股票期权[27]