股东持股变动 - 张岳原持股9150000股，比例6.48%[2] - 减持2157900股，占比1.53%[3] - 现持股6992100股，比例4.95%[3] 减持情况 - 2025年7月14日至9月18日集中竞价减持[3] - 价格14.80 - 20.37元/股，金额34858777元[3]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，简称中航泰达，代码836263[6] - 公司注册资本为14124.2896万元，经营期限50年[6] 股份相关 - 发起人刘斌认购2800万股，占设立时总股本70%；陈士华认购1200万股，占30%[14] - 控股股东等特定主体持公开发行前股份，上市日起12个月内不得转让或委托管理[22] - 董事、高管上市日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不得转让[23] 财务资助与股份收购 - 公司实施员工持股计划外，为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14][15] - 公司不得收购本公司股份，特定七种情形除外，收购不超已发行股份总数10%，资金从税后利润支出，3年内转让或注销[17][20] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类事项需股东会审议[36][37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等三类担保须经股东会审议通过[38][39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，对外担保等事项决议须经出席会议的三分之二以上董事审议通过[87] 人员任职 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[100][103] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景与经验[100] 投资者关系 - 公司应制定投资者关系管理制度，遵循七项原则[105] - 投资者关系管理工作内容包括公司发展战略、法定信息披露等[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的10%，最近3年累计不少于年均可分配利润的30%[113] 审计与清算 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[116] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组[129]

会议安排 - 2025年8月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议召开2025年第一次临时股东会议案[8] - 8月28日公告召开股东会通知[8] - 现场会议9月15日14:30召开，网络投票时间9月14日15:00 - 9月15日15:00[9] 股东情况 - 出席及有效投票股东及代理人6名，代表76,843,816股，占比54.41%[12] - 现场出席4名，代表58,597,441股，占比41.49%[12] - 网络有效投票2名，代表18,246,375股，占比12.92%[12] - 中小股东1名，代表246,375股，占比0.17%[12] 议案审议 - 股东会审议取消监事会、修订及制定内部管理制度等议案[15] - 多项议案同意股数76,843,816股，占比100%[19][22][23][24][25][26][27][28][30][31][32][33][34][35] - 中小股东对《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意股数246,375股，占比100%[23] 决议类型 - 议案1为特别决议，需2/3以上表决权通过[35] - 其他议案为普通决议，需1/2以上表决权通过[35]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月15日召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东6人，持股76,843,816股，占比54.41%[2] - 网络投票股东2人，持股18,246,375股，占比12.92%[2] 议案表决 - 多项议案同意股数76,843,816股，占比100.00%[4][9] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票数246,375，比例100.00%[11] 人员变动 - 刘晓敏等3人于9月15日离任监事相关职务[11]

战略合作协议 - 公司与山东魏桥国科数字能源科技有限公司签署战略合作协议 涉及钢铁、火电、环保等工业领域业务合作[1] - 合作内容包括共同提供工业机器人相关服务和产品 共同推广数字能源及公司相关产品 推进马来西亚等海外市场智能化业务合作[1] 公司业务定位 - 公司系原精选层平移至北交所的71家公司之一 是国内工业烟气治理领域的综合服务商[1] - 公司专注于为钢铁、焦化等非电行业提供工业烟气治理全生命周期服务 包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务[1] 财务表现 - 公司实现营业收入约1.76亿元 同比增长6.18%[1] - 归属于上市公司股东的净利润约1071.8万元 同比减少64.29%[1] - 净利润下滑主要由于包钢节能混改投资收益下降及环保行业周期性影响[1] 合作方信息 - 山东魏桥国科数字能源科技有限公司成立于2022年6月14日 经营范围包括新兴能源技术研发、信息系统集成服务、工业自动控制系统装置制造、储能技术服务等[2] - 公司与魏桥国科不存在关联关系 本次协议为框架性协议 不涉及实质性交易、关联交易及重大资产重组[2]

国际业务进展 - 已组建专业国际业务团队 与法国 德国 意大利等国家的客户在航空航天 燃气轮机及汽轮机 油服市场领域开展业务合作接触 [1] - 2025年上半年境外业务实现1065.43万元收入 已超过去年全年水平 [1] - 未来将持续加强国际市场开发 [1] 技术优势与突破 - 是国内唯一掌握高温合金返回料再生应用技术并形成产业化 通过发动机试车考核的企业 [1] - 高返回比高温合金闭环再生技术可有效降低材料成本 提高产品纯净度及质量稳定性 [1] - 已在航空航天 燃气轮机 核工程等领域高端装备预研阶段实现前期介入 承担或参研多项国家级科研课题 [1] - 深入参与我国重点研制的新一代高温合金材料预研工作 [1] 未来发展规划 - 将积极拓展民航业务和国际业务 [1] - 积极参与核电业务新堆型的研制工作 [1] - 结合数字化转型升级推动数据与生产管理深度融合以提升管理效益 [1]

市场扩张和并购 - 公司于2025年9月12日与魏桥国科签署《战略合作协议》[2] - 双方推进马来西亚等海外市场智能化业务合作推广[6] 其他新策略 - 双方就钢铁等工业领域开展业务达成战略合作[6] - 双方致力于提供工业机器人服务和产品等[6] - 合作探索碳捕集等项目[6] 风险提示 - 合作可能存在具体项目协议无法签订或合作无法继续的风险[8]

招标项目信息 - 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司发布北营炼铁总厂新1号和新2号高炉热风炉超低排项目专业技术服务竞争谈判采购公告 预算金额为283.50万元[1] - 项目招标信息发布于2025年9月3日[1] 公司股权结构 - 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司由北方稀土持股41% 包钢股份持股5% 中航泰达持股34%[1]

新产品和新技术研发 - 2025年8月29日公司收到《北京市新技术新产品新服务证书》[2] - 两项新服务获证书，有效期3年[2] - 获证书是对公司技术研发和创新能力认可[3] 未来展望 - 公司将深耕主业，加大研发投入，加快成果转化[3] 业绩总结 - 获证书不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月15日14:30召开[2] - 网络投票9月14日15:00 - 9月15日15:00[2] - 股权登记日为2025年9月9日[4] 会议信息 - 审议取消监事会等多项议案[5][6] - 会议地点为北京丰台科学城11B2号楼一层101室[4] - 召集人为董事会，采用现场和网络投票结合[2] 登记相关 - 登记时间为2025年9月15日13:00 - 14:00[9] - 登记地点为公司会议室[9] 联系方式 - 联系人唐宁，电话010 - 83650320[10]