公告编号：2025-036 2025 年第一季度报告 1 公告编号：2025-036 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 中航泰达 证券代码 : 836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长6370 59%至0 1100元 2024年同期为0 0017元 [1] - 每股净资产同比增长4 91%至4 06元 2024年同期为3 87元 [1] - 每股未分配利润同比增长12 5%至1 17元 2024年同期为1 04元 [1] - 营业收入同比下降5 95%至0 79亿元 2024年同期为0 84亿元 [1] - 净利润为0 16亿元 2024年同期为0亿元 [1] - 净资产收益率同比增长6750个百分点至2 74% 2024年同期为0 04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例52 84% 较上期减少330 06万股 [1] - 陈士华为第一大股东 持股17 54%且持股数量未变 [2] - 刘斌为第二大股东 持股10 42%且持股数量未变 [2] - 国泰君安证券信用账户减持60 85万股至180 66万股 [2] - 北京莱福克体育减持50万股至179 11万股 [2] - 刘东吉和国投证券信用账户为新进股东 分别持股99 54万股和82 77万股 [2] - 李欣(原持股221 45万股)和周信钢(原持股158 62万股)退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司未公布分红或转赠计划 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟128,473,792.06元收购科丰鼎诚100%股权[3] - 已支付12,000万元股权转让价款（含贷款）[5] - 往来款847.38万元未到支付时点[5] 其他新策略 - 2025年3月21日审议通过申请并购贷款并担保议案[4] - 完成管理权交接和工商变更登记，股权已出质给银行[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月21日召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》同意8票，无需股东大会审议[5][6] - 《关于调整高级管理人员薪酬的议案》同意8票，无关联交易，无需股东大会审议[8] 审议情况 - 上述议案经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过[9]

市场扩张和并购 - 公司拟128473792.06元收购北京科丰鼎诚100%股权[2] - 已付部分股权转让款5500万元[3] - 拟申请不超7200万元并购贷款，期限不超8年[3] 标的公司情况 - 质押公司注册资本4000万，2015年8月21日成立[6] - 名下不动产建筑面积7143.68㎡[7] 担保情况 - 标的公司提供不动产抵押和100%股权质押担保[3] - 公司实控人提供个人无限连带责任保证担保[3]

业务现状 - 机器人业务未签订业务订单[4] - 与杭州宇树科技未签业务合同或协议[4] - 烟气治理与AI模型结合处测试阶段，无营收[4] 其他信息 - 2025年3月5日接受多家机构调研[2] - 接待人员为总经理黄普和董秘唐宁[2] - 北交所网站为信息披露平台[5] - 无应披露未披露事项[5]

业绩相关 - 公司股票2025年3月4 - 6日收盘价涨幅偏离值累计达51.202%属异常波动[3] - 烟气治理与AI模型结合未形成产品销售，无相关营收[6] 业务进展 - 公司与下游客户技术交流，未签业务订单[6] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露重大信息[7] 股票交易 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[8]

董事会会议信息 - 召开时间为2025年2月26日[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 召开方式为现场及通讯[3] - 通知发出时间为2025年2月22日，方式为通讯[3] 议案表决情况 - 《关于公司对参股公司增资并控股暨关联交易的议案》同意6票，关联董事回避，无需股东大会审议[5] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》同意8票，无关联交易，无需回避和股东大会审议[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入354,614,379.10元，较上年同期减少24.97%[4] - 2024年公司利润总额61,611,366.23元，较上年同期减少29.31%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润58,293,591.80元，较上年同期减少33.84%[4] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润58,016,379.03元，较上年同期减少30.57%[4] - 2024年基本每股收益0.41元，较上年同期减少34.92%[4] - 本报告期末公司总资产1,015,461,638.70元，同比减少1.69%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为585,825,608.62元，同比增长8.43%[4] - 本报告期末股本141,242,896.00元，较期初增长0.92%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.15元/股，同比增长7.51%[5] 净利润减少原因 - 净利润减少主因是环保行业周期及竞争加剧致毛利率下滑，参股34%的包钢节能净利润减少使投资收益下滑[6]

舆情制度 - 舆情管理制度经第四届董事会第九次会议审议通过[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[20] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等[6][7] - 舆情分为重大和一般舆情[8] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[9] - 舆情信息采集设在证券投资部[9] 舆情处理原则与方式 - 处理原则为快速反应等[11] - 一般舆情由董秘和证券投资部处置[12] - 重大舆情由工作组决策控制传播[13]