证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-093 近日，公司收到公证天业出具的《关于变更江苏易实精密科技股份有限公司 签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 公证天业受聘为公司 2024 年度审计机构，原指派王震（项目合伙人）、王 雨作为签字注册会计师，黄德明作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服 务。因内部工作调整等，公证天业指派滕飞接替王震作为公司 2024 年度审计项 目的签字注册会计师(项目合伙人),指派季芳接替王雨作为公司 2024 年度审计 项目的签字注册会计师，指派姜铭接替黄德明作为公司 2024 年度审计项目质量 复核人员，继续完成公司 2024 年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为 滕飞和季芳。 二、本次变更的签字注册会计师信息 1、基本信息 江苏易实精密科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐机构"）作为江苏易 实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准， 并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券采用战略投资者定向配售和网 上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通 股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资 金总额为 12 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-089 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 26 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事何晶晶女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会 拟选举何晶晶女士为公司第四届监事会主席，任期三年， ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-088 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 选举徐爱明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 40,672,800 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对 象。 （注：上述选举人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。） （二）监事会主席换届的基本情况 聘任张文进先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 7,717,300 股，占公司股本的 7. ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-085 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,119,840 股，占公司有表决权股份总数的 70.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。 3.回避表决情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

股东减持 - 股东陆毅拟减持不高于800,000股，比例不高于0.8273%[2] - 陆毅当前持股7,798,100股，比例8.0642%[2] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，期间为公告披露15个交易日后3个月内[2] - 减持价格依市场定，股份源于北交所上市前取得[2] - 减持计划未违规，实施有不确定性，不影响控制权[5][7][8]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月13日与浙江孔辉汽车科技签署《战略合作框架协议》[3][7] - 浙江孔辉汽车科技注册资金2046.1864万元[4] - 合作目标是建设空气悬架用零部件[5] - 合作项目含空气弹簧用扣压环等金属零部件[5] - 协议为框架约定，实施有不确定性但有积极作用[6]

独立董事提名 - 邓勇被提名为易实精密第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][4] 个人声明 - 邓勇核实并确认符合任职资格，承诺不符条件将辞职[5]

市场扩张和并购 - 公司为搭建全球化布局设香港全资子公司[2] - 香港子公司注册资本10,000.00港币[3] - 注册生效日期为2024年12月3日[3] - 中文名称为易实集团有限公司[3] - 英文名称为ECP GROUP CO.,LIMITED[3] - 注册地址在香港九龙湾[3] - 业务性质为CORP，法律地位为BODY CORPORATE[3] - 注册证明书编号为77412878[4] - 登记证号码为77412878 - 000 - 12 - 24 - A[4]

董事会提名 - 公司董事会提名朱林为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5][6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月10日[7]