证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-056 江苏易实精密科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02 修订《董事会议事规则》，表决结果为：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《江 苏易实精密科技股 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-085 江苏易实精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.31 修订《舆情管理制度》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投 资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

制度修订 - 2025年7月24日公司董事会通过修订《对外投资管理制度》，议案待股东会审议[2] 审议标准 - 交易涉及资产总额占比不同情况分别由股东会、董事会审议或董事长决定[7][8][9] 投资原则 - 确定对外投资方案注重关键指标选最优方案[11] 变更处置 - 对外投资及融资项目重大变更、资产处置须经相应审议或审查批准[12][15] 其他规定 - 对外投资按累计计算原则适用规定，实施后可派驻代表并履行信息披露义务[8][14][18]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-052 江苏易实精密科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 何晶晶女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任何晶晶女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满止，自 2025 年 7 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象 （上述人员简历详见附件） 三、备查文件 《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董 ...

制度制定 - 2025年7月24日公司通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] 任职限制 - 犯罪执行期满未逾5年或缓刑未逾2年不得任职[6] - 破产清算完结未逾3年、违法吊销执照未逾3年不得任职[6] 离职程序 - 董事辞任公司60日内完成补选[8] - 离职生效5个工作日内办妥移交手续[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%[11] - 离职后6个月内不得转让股份[11] 其他规定 - 发现未履行承诺董事会审议追偿[14] - 制度于2025年7月25日生效实施[16][17]

人事变动 - 公司2025年7月24日聘任肖永定为董事会秘书，任职至第四届董事会届满[2] - 肖永定持有公司股份0股，占股本0%[2] 任职审查 - 肖永定任职资格符合规定，无不良情况，有丰富证券行业经历[5][8] - 聘任程序合法有效，符合业务发展需要[3][4]

会议信息 - 会议于2025年7月24日在公司会议室现场召开，主持人是工会主席强培女士[3] - 应出席职工代表50人，实际出席50人[2] 选举结果 - 选举陈倩女士担任公司职工代表董事，任期至第四届董事会届满[4] - 第四届董事会成员保持不变[4] 表决情况 - 议案表决同意50票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东会审议[4]

股本与股份 - 公司原注册资本9670万元，修订后为11604万元[2] - 公司原股份总数9670万股，修订后为11604万股[4] 股份交易与转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 上市前直接持有10%以上股份股东等，公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25% [7] 财务资助与股份收购 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[7] 股东权利与责任 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[10][11] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，对董事等给公司造成损失有权请求起诉[12] 关联交易与重大事项审议 - 股东会审议与关联方成交金额占总资产2%以上且超3000万元关联交易[16] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[16][17] 担保与财务资助审批 - 单笔担保额超净资产10%等多种情形担保需提交股东会审议[20] - 提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意并决议，特定情况需提交股东大会[21] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[23] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知[61] 独立董事 - 公司设立三名独立董事，其中一名应为会计专业人士[66] - 独立董事应每年对独立性进行自查，董事会每年评估并出具专项意见[68] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[80] - 公司优先采用现金分红，符合条件应每年进行利润分配[82] 其他制度与规定 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[103] - 修订后的章程尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[102]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场与网络投票结合，同表决权以首次投票结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年8月14日14：00召开[6] - 网络投票2025年8月13日15:00 - 8月14日15:00[6] - 股权登记日为2025年8月8日[8][9] - 会议地点为江苏省南通市太平北路1018号公司会议室[10] 议案情况 - 审议包括取消监事会、变更注册资本等多项议案[12] - 特别决议议案序号为1.00、3.01、3.02[14] - 对中小投资者单独计票议案序号为3.07[14] 登记与联系 - 登记不接受电话，2025年8月14日13：30在公司会议室[15] - 联系人肖永定，电话0513 - 81183112[16] 备查文件 - 公司第四届董事会第五次会议决议和第四届监事会第四次会议决议[17]

业绩分配 - 公司以9670万股为基数，每10股转增2股，每10股派4元现金[5] - 分红前总股本9670万股，分红后增至1.1604亿股，注册资本变更为1.1604亿元[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需股东会审议[6] - 《关于废止<江苏易实精密科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决全票通过，尚需股东会审议[6][7]