制度修订 - 2025年7月24日第四届董事会第五次会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[2] 信息披露责任 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书负直接责任[7] 内部信息报告 - 内部信息报告第一责任人有义务向董事会秘书报告重大信息[8] - 需指定信息报告联络人负责所在部门重大信息收集整理[8] 信息通报与处理 - 信息报告第一责任人或联络人在特定时点和重大事项进展时需向董事会秘书通报[10] - 董事会秘书收到信息后向董事长汇报，判断是否披露并提请董事会[11] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[13]

会议情况 - 2025年7月24日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《累积投票实施细则》，需提交股东会审议[2] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，股东会董事选举推行累积投票制[4] - 出席股东投票权为所持股份数乘应选董事人数，可集中或分散投票[5] - 选举董事任期不交错，多轮选举重算累积表决票数[7] - 独立董事和非独立董事分开选举，均用累积投票制[10] - 仅选一名董事不适用，选两名以上应在通知表明[12] 董事选举 - 候选人由董事会审查，合格者提交股东会[8] - 得票高且超出席股东有效表决权股份二分之一者当选[13] - 当选人数不足可二轮选举或重开股东会[13]

制度审议 - 2025年7月24日公司审议通过修订《控股子公司管理制度》[2] 子公司设立 - 控股子公司设立形式含全资及共同出资，公司持股有不同控制情况[5] 财务数据上报 - 子公司次月一周内上报月度财报，季度后两周内报财务明细[14] 人员管理 - 子公司董监高连续两年考核不符要求将被更换[12] 会议资料备案 - 子公司相关会议结束2个工作日内报决议及资料备案[20] 审计相关 - 子公司配合内外审计，公司内审出具报告提整改意见[22] 信息披露 - 公司需披露对外投资、重大亏损等事项[23] 制度生效与解释 - 制度自审议通过生效修改，由董事会负责解释[25]

制度修订 - 2025年7月24日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 任期届满可连选连任，但不超六年，满六年36个月内不得被提名[9] - 特定股份持有者及关联人员不得担任独立董事[9] - 过往任职有出席会议问题提名人应披露情况[10] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] - 应具有五年以上相关工作经验[7] - 会计专业人士需具备相应条件[8] - 有证券期货违法犯罪记录人员不得担任[8] 提名选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[12] - 北交所5个交易日未提异议可选举[14] - 股东会通过后2个交易日报送文件[14] 补选规定 - 任期届满前解除职务或辞职致比例不符，60日内完成补选[14][15] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[18] - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[23] 公司保障 - 保证独立董事知情权，定期通报情况并提供资料[26] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料并保存10年[26] - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[26] - 提供履职条件和人员支持[27] - 承担聘请中介机构等费用[28] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[28] - 可建立责任保险制度降低风险[28] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[30] - 中小股东指除特定主体外其他股东[30]

信息披露制度修订 - 2025年7月24日公司召开董事会会议通过修订《信息披露管理制度》[2] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中报[9] - 定期报告财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[10] 业绩快报与预告 - 业绩快报财务数据同比变动超30%需说明原因[14] - 年度净利润变动超50%且大于500万元等情况需业绩预告[15] - 业绩预告数据区间变动一般不超30%，最大不超50%[16] - 业绩快报、预告与实际差异超20%需修正公告[17] 重大事项披露 - 5%以上股东股份质押等情况需披露[19][38] - 公司预计业绩亏损或大幅变动需临时报告[19] - 重大事件在董事会决议等时点及时披露[21] - 交易资产总额等指标超一定比例需及时披露[29] - 与关联方成交金额超一定标准需披露[33] - 控股股东质押股份比例达50%以上需披露[39] - 重大诉讼涉案金额超一定标准需披露[40] - 营业用主要资产处置等情况需披露[43] - 被担保人未偿债等情况需披露[43] - 董事等人员无法履职超3个月需披露[44] 股份减持披露 - 大股东集中竞价减持提前15或30个交易日披露[45] - 减持数量或时间过半披露进展[45] - 减持结束公告具体情况[46] 信息披露管理 - 董事长对信息披露负首要责任，董秘组织协调[50] - 信息以董事会公告形式发布[51] - 证券事务部负责日常信息披露[52] - 信息披露双人操作[53] - 董秘协调管理投资者关系[61] 保密与违规处理 - 公司进行商务谈判需对方签保密协议[65] - 信息披露违规处分责任人并可能赔偿[70] 其他 - 公司和义务人在公告后十日内报送暂缓或豁免材料[60] - 暂缓、豁免材料保存不少于十年[60]

制度审议 - 2025年7月24日公司召开会议审议通过修订《内部审计管理制度》[2] 内审职责与流程 - 内审部受董事会领导，对董事会负责并报告工作[6] - 内审部对财务信息、内部控制制度等检查监督[7] - 内审部按业务环节开展审计，评价相关内部控制[8] - 内审部每半年对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[26] - 内审部在业绩快报披露前对其进行审计[15] - 内审部每年审查评价信息披露事务管理制度[16] 计划与报告 - 内审部在会计年度结束前后提交工作计划和报告[8] - 内审部至少每年提交内部控制评价报告[11] 检查重点 - 内审人员每年至少检查一次货币资金内控制度[9] - 内审部将大额非经营性资金往来等内控作为重点[11] - 内审部在重要对外投资等事项后及时审计[12] 其他制度 - 公司实行审计回避制度，聘任时审核负责人情况[9] - 董事会根据评价报告出具年度内部控制自我评价报告[18] - 公司聘请会计师事务所审计时可要求出具内控鉴证报告[19] 考核与奖惩 - 公司建立机制监督考核内审人员绩效[22] - 内审部可对模范提奖励建议，对违规提处分建议[22] - 内审人员违规，董事会给予处分和追究责任[26] 档案管理 - 审计档案保管时间分永久、长期和短期[20]

制度修订 - 2025年7月24日公司修订《授权管理制度》获董事会通过[2] 授权管理 - 涵盖股东会对董事会等多层面授权[4][5] - 日常经营决策权限归经理，可再授权[6][8] - 非日常经营各层级按规定审批[6][7] 特殊事项 - 关联交易和对外担保按相应制度执行[7] - 证券等投资由董事会或股东会批准[8] 实施监督 - 审计委员会监督制度实施[8] 制度生效 - 制度自通过日生效，由董事会解释修订[9]

制度修订 - 2025年7月24日公司召开董事会审议通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 信息申报 - 董高应在规定时点或期间内2个交易日内委托申报或更新个人信息[7] - 董高买卖股票变动应2个交易日内书面报告秘书，秘书2个工作日内在线申报[7] 股份转让 - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内等期间董高不得买卖股票[11] - 上市交易之日起1年内等情形董高股份不得转让[11] 减持规定 - 董高计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持完毕或未完毕应2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 司法立案未满6个月等情况不得减持[15] - 触及重大违法强制退市特定期间董高不得减持[22] 变动披露 - 董高股份变动应2个交易日内向公司报告并披露[17] - 披露内容含变动前持股数等信息[17] 违规处理 - 董高违规买卖股票收益归公司，董事会收回[10] - 公司应通知监管机构并可追究董高责任[20] - 违规可给予警告等处分，造成损失依法追责[20] - 造成重大影响或损失可要求民事赔偿[20] - 触犯法律法规移交司法机关追究刑事责任[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[22]

制度修订 - 2025年7月24日第四届董事会第五次会议审议通过修订《承诺管理制度》，8票同意[2] - 议案需提交股东会审议[2] 制度要点 - 承诺有明确履约期限，受政策限制应在允许基础上明确[6] - 公开承诺含具体事项等，不用模糊词语[6] - 承诺人分析可实现性，不承诺无法实现事项[6] 其他规定 - 承诺需审批应披露审批及补救措施[7] - 无法履行承诺及时披露信息[9] - 公司被收购原实控人承诺义务承接[10] - 无法履行承诺变更或豁免需经程序审议[10] - 制度由董事会制订，股东会通过后生效[14]

会议审议 - 2025年7月24日公司第四届董事会五次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，8票同意[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3名董事，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前5日通知委员[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手，临时会可通讯表决[15] 其他规定 - 聘请中介费用公司支付，评价董事报酬时该董事回避[15][16] - 细则自通过日施行，解释权归董事会[17]