权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以总股本587,681,817股为基数，每10股派1元现金[3] - 共计派发现金红利58,768,181.70元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润913,674,548.90元[2] - 母公司未分配利润为906,114,417.55元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月30日[5] - 除权除息日为2024年5月31日[5] - 2024年5月31日划入股东资金账户[6] 分派对象与扣税 - 截止2024年5月30日收市后登记在册全体股东[5] - 个人股东等持股不同时长扣税不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣[3]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-054 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于参加 2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 （二）会议召开地点 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 业绩说明会。 三、 参加人员 （一）公司总经理：李凯先生； （二）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （三）公司保荐代表人：黄立凡先生。 四、 投资者参加方式 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润913,674,548.90元，母公司未分配利润906,114,417.55元[3] 利润分配 - 总股本587,681,817股，每10股派现1元，预计派现58,768,181.70元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4] 未来展望 - 未来十二个月拟重大投资，支出或达净资产50%且超5000万或总资产30%[7] - 若无重大支出，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[8]

业绩总结 - 2024年4月25日公司披露2023年年度报告[1][2] - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润913,674,548.90元[2] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润906,114,417.55元[2] 其他 - 2024年5月21日发布更正公告[5]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-052 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 414,245,998 股，占公司有表决权股份总数的 70.4881%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,549,084 股，占公司有表决权股份总数的 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月25日决定5月15日召开2023年年度股东大会[6] - 现场会议于2024年5月15日10时召开，网络投票时间为5月14日15时至5月15日15时[7] 出席情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共14人，代表有表决权股份414,245,998股，占比70.4881%[9] - 出席现场会议的8人代表402,696,914股，占比68.5229%；参加网络投票的6人代表11,549,084股，占比1.9652%[10][11] - 中小股东及委托代理人共11人，代表有表决权股份36,222,620股，占比6.1636%[12] 议案表决 - 议案一、四、九、十、十一、十二均获高比例同意通过[15][18][28][29][30][31] - 议案十二关联交易中，吉林市国兴等回避表决284,696,957股[32] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序及召集人、出席人员资格均符合规定[8][12][34] - 十二个议案表决结果合法有效[33]

市场扩张和并购 - 2024年5月13日吉林市国资委拟转让化纤集团、国兴新材料控制权给资本运营集团[2] - 资本运营集团注册资本250110万元[6] - 拟以非公开协议转让等方式控股收购[7] 未来展望 - 交易完成实际控制人将变为吉林省国资委[2] - 合作旨在打造“中国碳纤维产业高地”[7] - 备忘录签署强化省、市党委和政府支持[9] 其他 - 签署正式协议有先决条件[8] - 交易不影响公司独立和经营[10] - 正式协议签署及转让获批有不确定性[11]

公司概况与活动 - 公司全称为吉林碳谷碳纤维股份有限公司，证券代码为836077，公告编号为2024-050 [1] - 投资者关系活动于2024年5月10日在全景网"投资者关系互动平台"举行，参会人员包括公司高层及投资者 [2] 产能与项目进展 - 年产3万吨高性能碳纤维原丝项目正在建设中，预计2024年逐步投产 [4] - 15万吨碳纤维原丝项目已完成80% [4] - 年产6000吨碳纤维助剂项目预计2024年完工，将降低成本并提高产品质量 [7] 市场与客户 - 2023年前五名客户销售金额占全年销售金额的90.24%，公司通过技术提升和市场开拓来降低客户集中度风险 [4] - 公司产品广泛应用于军、民及工业领域，风电领域需求回暖将有效消化产能 [7] 财务与运营 - 2023年公司营业收入约为20亿元人民币，销量约为6万吨，可生产约3万吨碳纤维，远超全球风电叶片对碳纤维的年需求量 [5][6] - 2023年碳纤维原丝营业成本同比增加22.03% [7] - 公司管理费用率较低，主要因为作为国有控股企业，对费用进行了严格控制 [7] 产品与技术 - 公司持续加大技术投入，产品结构逐年优化，高性能原丝比例将进一步提升 [4] - 公司致力于突破T800、T1000级高性能关键指标 [5] 人力资源与激励 - 公司2023年营业收入20亿，仅有2个销售人员，人均创收10亿元，远超同行业水平 [7] - 公司持续关注员工激励和市值管理，未来可能推出股权激励计划 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月10日，地点在全景网“投资者关系互动平台”，参会人员为网络方式参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [2] 产能相关 - 年产3万吨高性能碳纤维原丝项目正在建设，预计2024年逐步建成投产，15万吨碳纤维原丝项目完成了80% [4] 业绩与市场影响 - 2023年度碳纤维市场供需变动对公司经营业绩有一定影响，后续将提升产品性能、拓宽应用领域增加竞争力与盈利能力 [4] 客户集中度风险 - 2023年前五名客户销售金额占全年销售金额比例达90.24%，公司将巩固老客户粘性、开拓新客户、推动新领域应用来防范风险 [4] 产品结构 - 公司持续加大技术投入，产品结构逐年优化，年产3万吨高性能碳纤维原丝项目预计提升高性能原丝比例 [5] 产品消化 - 2023年公司收入约20亿元，估算销量约6万吨，按转换率可生产约3万吨碳纤维，远超风电叶片需求，公司产品覆盖全系列，应用广泛，随风电回暖及其他领域放量产能将有效消化 [6][7] 成本控制 - 2023年年报中碳纤维原丝营业成本同比增加22.03%，年产6000吨碳纤维助剂项目预计2024年完工，可降低成本、提高质量和竞争力 [7] 人员与费用 - 公司20亿营业收入仅2个销售人员，人均创收10亿元，因产品获认可、客户稳定且售后由骨干服务；管理费用率低是因国有控股企业厉行节约严格控制费用 [7] 市值管理与激励 - 公司持续关注股价及员工激励，积极推动符合发展阶段的市值管理与激励约束措施 [7]

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了公司《2023 年年度 报告》（公告编号 2024-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 （一）公司董事长：宋德武先生； （二）公司总经理：李凯先生； （三）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （四）公司保荐代表人：黄立凡先生、胡占军先生。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流 ...