会议安排 - 2024年12月25日召开第三届董事会第二十五次会议，决定2025年1月9日召开第一次临时股东大会[6] - 现场会议1月9日10时召开，网络投票1月8日15时至1月9日15时[7] 参会情况 - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份392,966,712股，占66.8672%[9] - 网络投票股东5人，持表决权股份94,113股，占0.0160%[9] - 中小股东及代理人7人，代表有表决权股份27,045股，占4.6020%[10] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易》，同意股数108,267,258股，占99.9977%[14] - 反对股数357股，占0.0003%[14] - 弃权股数2,140股，占0.0020%[14] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[16]

股东情况 - 吉林九富城市发展投资控股（集团）持股93326421股，比例15.88%[3] 减持计划 - 计划减持不高于11753636股，比例不高于2%[2] - 减持方式为大宗交易，15个交易日后3个月内进行[2] - 拟减持股份源于北交所上市前取得，价格依市场定[2] 其他说明 - 减持因经营发展需要，实施有不确定性风险[2][6]

回购方案 - 2024年9月2日会议审议通过回购股份方案，经第四次临时股东大会通过[3] - 董事会审议前30日交易均价8.53元，拟回购价上限不超15元/股[5] - 拟回购资金1500 - 2500万元，预计回购100 - 166.6666万股，占比0.17% - 0.28%[7] - 回购实施期限为2024年9月23日至12月23日[11] 实施结果 - 截至2024年12月23日，回购144.1964万股，占总股本0.25%[11] - 最高成交价13元/股，最低7.96元/股，已支付1537.838908万元，占上限61.51%[11] - 实施结果与方案无差异，回购期相关主体无买卖股票情况[12][15] 影响 - 回购不会对日常经营产生重大不利影响，不导致控制权变化[16]

会议信息 - 2024年12月25日召开监事会会议，主持人是杨爱春女士[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 12月22日书面发出会议通知[4] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案[4] - 表决结果为同意3票，无反对和弃权[5] - 议案无关联监事无需回避，尚需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场、网络和其他投票方式结合[5] 时间安排 - 现场会议2025年1月9日10：00召开[6] - 网络投票2025年1月8日15:00 - 1月9日15:00[6] - 股权登记日为2025年1月3日[9] - 登记时间为2025年1月9日9:00 - 10:00[13] 其他信息 - 会议审议《关于预计2025年日常性关联交易》[10] - 登记地点为公司董事会办公室[13] - 会议预期半天，费用自理[14]

关联交易预计与实际发生金额 - 2025年预计购买原材料等发生金额11.26亿元，2024年初至披露日实际发生5.2057393789亿元[4] - 2025年预计销售产品等发生金额20.57亿元，2024年初至披露日实际发生10.7718314971亿元[4] - 2025年预计其他关联交易发生金额1.7亿元，2024年初至披露日实际发生0.9501101254亿元[4] - 2025年预计关联交易合计金额33.53亿元，2024年初至披露日实际发生16.9276810015亿元[4] 各关联公司2023年业绩 - 国兴新材料2023年度营业收入48.7566066674亿元，净利润0.5175994176亿元[5] - 吉林国兴复合材料有限公司2023年度营业收入2.7556414559亿元，净利润 - 1.9654888726亿元[8] - 吉林国兴道生科技有限公司2023年度营业收入0元，净利润 - 0.0140440462亿元[11] - 吉林市国兴物流有限责任公司2023年度营业收入6.6817990816亿元，净利润0.00111833271亿元[12] - 吉林国兴新材料贸易有限公司2023年度营业收入6.18亿元，净利润 - 160.06万元[14] - 吉林化纤集团有限责任公司2023年度营业收入112.06亿元，净利润 - 4.03亿元[17] - 吉林化纤股份有限公司2023年度营业收入37.37亿元，净利润3218.56万元[18] - 吉林凯美克化工有限公司2023年度营业收入9799.35万元，净利润 - 497.99万元[20] - 吉林奇峰化纤股份有限公司2023年度营业收入43.75亿元，净利润8307.88万元[22] - 吉林吉盟腈纶有限公司2023年度营业收入21.80亿元，净利润1613.81万元[23] - 吉林国兴碳纤维有限公司2023年度营业收入11.22亿元，净利润 - 3.73亿元[25] - 吉林国鑫碳纤维有限公司2023年度营业收入1.46亿元，净利润 - 1.18亿元[26] - 吉林化纤福润德纺织有限公司2023年度营业收入28.41亿元，净利润 - 0.06亿元[28] - 吉林市拓普贸易有限公司2023年度营业收入0.84亿元，净利润0.12亿元[31] - 吉林国盛碳纤维装备制造有限公司2023年度营业收入1.76亿元，净利润0.12亿元[34] 各关联公司2023年底资产与净资产 - 国兴新材料2023年底合并报表总资产87.3790805405亿元，净资产25.5200229797亿元[5] - 吉林国兴复合材料有限公司2023年底合并报表总资产10.9703974067亿元，净资产 - 1.3901636302亿元[8] - 吉林国兴道生科技有限公司2023年底总资产1.4648576921亿元，净资产0.1859559538亿元[11] - 吉林市国兴物流有限责任公司2023年底合并报表总资产1.9448087555亿元，净资产0.0924678714亿元[12] - 吉林国兴新材料贸易有限公司2023年底总资产1.68亿元，净资产1839.94万元[14] - 吉林化纤集团有限责任公司2023年底合并总资产192.19亿元，净资产54.92亿元[17] - 吉林化纤股份有限公司2023年底合并报表总资产106.86亿元，净资产43.63亿元[18] - 吉林凯美克化工有限公司2023年底总资产3.37亿元，净资产3854.06万元[20] - 吉林奇峰化纤股份有限公司2023年底合并报表总资产44.73亿元，净资产13.82亿元[22] - 吉林吉盟腈纶有限公司2023年底总资产10.66亿元，净资产3.33亿元[23] - 吉林国兴碳纤维有限公司2023年底总资产47.10亿元，净资产11.64亿元[25] - 吉林国鑫碳纤维有限公司2023年底总资产8.34亿元，净资产1.78亿元[26] - 吉林化纤福润德纺织有限公司2023年底总资产5.92亿元，净资产0.39亿元[28] - 吉林市拓普贸易有限公司2023年底总资产7.09亿元，净资产1.99亿元[31] - 吉林国盛碳纤维装备制造有限公司2023年底总资产1.77亿元，净资产0.60亿元[34] 关联交易审议情况 - 公司2024年12月25日召开第三届董事会第二十五次会议审议《关于预计2025年日常性关联交易》，同意4票，反对0票，弃权0票[35] - 公司独立董事专门会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》[35] - 公司2024年12月25日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[35] - 该次交易尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[35] 其他 - 国兴新材料持有公司46.38%股权，是公司控股股东[6] - 吉林国兴复合材料等公司与公司存在关联关系，且履约能力较强[9][11][13] - 公司日常关联交易合同定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[36] - 保荐机构对公司预计2025年日常性关联交易事项无异议[41] - 吉林国兴新材料贸易有限公司注册资本2000万元[14] - 吉林化纤集团有限责任公司注册资本8.10亿元[16] - 吉林化纤股份有限公司注册资本24.59亿元[18]

关联交易数据 - 2025年度日常性关联交易预计金额为33.53亿元，2024年年初至披露日实际发生16.93亿元[4] - 2025年购买原材料等预计金额11.26亿元，2024年年初至披露日实际发生5.21亿元[4] - 2025年销售产品等预计金额20.57亿元，2024年年初至披露日实际发生10.77亿元[4] - 2025年其他关联交易预计金额1.7亿元，2024年年初至披露日实际发生0.95亿元[4] 股权与公司情况 - 吉林市国兴新材料产业投资有限公司持有公司46.38%股权，是控股股东[7] 各公司业绩 - 截至2023年底，吉林市国兴新材料产业投资有限公司总资产87.38亿元，净资产25.52亿元，2023年营收48.76亿元，净利润0.52亿元[6] - 截至2023年底，吉林国兴复合材料有限公司总资产10.97亿元，净资产 -1.39亿元，2023年营收2.76亿元，净利润 -1.97亿元[9] - 截至2023年底，吉林国兴道生科技有限公司总资产1.46亿元，净资产0.19亿元，2023年营收0元，净利润 -0.14亿元[12] - 截至2023年底，吉林市国兴物流有限责任公司总资产1.94亿元，净资产0.09亿元，2023年营收6.68亿元，净利润0.01亿元[14] - 2023年，吉林国兴新材料贸易有限公司营收6.18亿元，净利润 -160.06万元，年底总资产1.68亿元，净资产1839.94万元[15] - 2023年，吉林化纤集团有限责任公司营收112.06亿元，净利润 -4.03亿元，年底总资产192.19亿元，净资产54.92亿元[18] - 2023年，吉林化纤股份有限公司营收37.37亿元，净利润3218.56万元，年底总资产106.86亿元，净资产43.63亿元[21] - 2023年，吉林凯美克化工有限公司营收9799.35万元，净利润 -497.99万元，年底总资产3.37亿元，净资产3854.06万元[22] - 2023年，吉林奇峰化纤股份有限公司营收43.75亿元，净利润8307.88万元，年底总资产44.73亿元，净资产13.82亿元[24] - 2023年，吉林吉盟腈纶有限公司营收21.80亿元，净利润1613.81万元，年底总资产10.66亿元，净资产3.33亿元[27] - 2023年，吉林国兴碳纤维有限公司营收11.22亿元，净利润 -3.73亿元，年底总资产47.10亿元，净资产11.64亿元[28] - 截至2023年底，吉林国鑫碳纤维有限公司总资产834,439,462.49元，净资产178,094,321.47元，2023年营收145,752,171.49元，净利润 -118,364,006.84元[30] - 截至2023年底，吉林化纤福润德纺织有限公司总资产592,366,971.86元，净资产38,541,100.34元，2023年营收2,841,072,434.32元，净利润 -5,507,800.21元[32] - 截至2023年底，吉林市拓普贸易有限公司总资产709,243,209.81元，净资产198,577,949.97元，2023年营收83,611,587.30元，净利润11,785,842.39元[33] - 截至2023年底，吉林国盛碳纤维装备制造有限公司总资产177,092,711.51元，净资产60,310,890.93元，2023年营收176,264,136.43元，净利润11,791,631.04元[35] 议案审议 - 2024年12月25日第三届董事会第二十五次会议审议《关于预计2025年日常性关联交易》议案，4票同意[36] - 独立董事专门会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案[36] - 2024年12月25日第三届监事会第十九次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案，3票同意[37] - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[37] 其他 - 公司日常关联交易合同定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[38] - 保荐机构认为预计关联交易事项符合公司和股东利益，审议程序合法合规，无异议[41]

会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年12月25日召开[2] - 公司董事会提议于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案同意4票，3名关联董事回避，需提交股东大会审议[5] - 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会》议案同意7票，无需回避和再提交审议[6]

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司预计 2025 年日常关联交易 的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对吉林碳谷预计 2025 年度 日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、预计 2025 年度日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，该关联交易不包括吉林碳谷与合并报表范围内子公司之间的 交易。2025 年度日常性关联交易预计情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2025 | 2024 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、 | 购 买 蒸 汽 、 | ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-094 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 22 日以书面 ...