股东减持 - 吉林九富减持前持股93,326,421股，比例15.88%[2] - 2025.4.25 - 2025.4.29大宗交易减持[4] - 减持价格8.96 - 9.19，已减持4,989,160股[4] - 已减持比例0.8490%，金额45,218,906.40元[4] - 减持后持股88,337,261股，比例15.0315%[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 16元 同比下降61 22% 2023年为0 4126元 2022年为1 9758元 [1] - 每股净资产4 16元 同比微增0 97% 2023年为4 12元 2022年为4 66元 [1] - 每股公积金1 36元 与2023年持平 2022年为0 87元 [1] - 每股未分配利润1 60元 同比增长3 23% 2023年为1 55元 2022年为2 51元 [1] - 营业收入16 03亿元 同比下降21 77% 2023年为20 49亿元 2022年为20 84亿元 [1] - 净利润0 94亿元 同比下降59 31% 2023年为2 31亿元 2022年为6 3亿元 [1] - 净资产收益率3 86% 同比下降63 13个百分点 2023年为10 47% 2022年为53 84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1 7166亿股 占流通股54 14% 较上期减少2004 41万股 [1] - 吉林九富城市发展投资控股集团为第一大股东 持股9332 64万股 占比29 44% 持股未变动 [2] - 中国国有企业结构调整基金二期股份为第二大股东 持股1716 25万股 占比5 41% 持股未变动 [2] - 河北吉藁化纤减持736 85万股至1484 92万股 占比4 68% [2] - 北京泓石资本管理股份减持327 49万股至679 6万股 占比2 14% [2] - 吉林市科技投资有限公司和吉林市国兴新材料产业投资有限公司新进前十大股东 分别持股340万股和187万股 [2] - 应一城和吉林市国兴新材料产业投资有限公司退出前十大股东 其中应一城原持股1280 07万股 占比4 04% [2]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-046 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价工作指引，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-039 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司在任独立董事赵明女士、朱波先生、谢长志先生的独立 性情况进行评估，出具专项意见如下： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具 ...

财务审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月25日对吉林碳谷公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年度关联资金往来期初余额51809.31万元[10] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）196532.55万元[10] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生额176837.51万元[10] - 2024年关联资金往来期末余额71504.36万元[10] 与关联方往来 - 吉林国兴复合材料2024年往来累计发生额（不含利息）435.04万元，期末余额2735.04万元[10] - 吉林吉盟晴纶2024年往来累计发生额（不含利息）192.09万元，期末余额1.14万元[10] - 吉林化纤股份2024年期初余额3524.56万元，往来累计发生额（不含利息）22663.02万元，期末余额11596.05万元[10] - 吉林奇峰化纤2024年往来累计发生额（不含利息）5000.00万元，期末余额5000.00万元[10] - 吉林国鑫碳纤维2024年往来累计发生额（不含利息）900.22万元，期末余额916.27万元[10]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-032 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 1.议案内容： 公司总经理在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-043 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会审计 委员会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督 职责，有效的发挥了职能。 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | | 日期 | | | 工作内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 月 | 23 日 | | 第三届董事会审计委员会第一次会议审议： | 通过 | | | | | | 1、2023 | 年度业绩快报、业绩预告 | | | 2 | 2024 | 年 4 月 | 19 日 | 第三届董 ...

募集资金情况 - 2023年7月17日公司募集资金到账，总额8.0408亿元，净额7.9201亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0，已使用完毕并注销[2] 资金投入情况 - 2024年度募集资金投入6100.886154万元用于年产15万吨碳纤维原丝项目[3] - 年产15万吨碳纤维原丝项目投入66495.440118万元[3] - 偿还银行贷款1.3亿元[3] 其他资金情况 - 募集资金账户增加项294.312721万元，手续费477元[3] - 公司以自筹资金预先投入募投项目58110.393665万元（含税）[7] - 公司自筹资金支付发行费用199.056604万元（不含税）[7] 项目进度与用途 - 年产15万吨碳纤维原丝项目期末投入进度为100.44%，偿还银行贷款投入进度为100%[18] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[18] 审议通过事项 - 2023年8月9日审议通过以募集资金置换自筹资金议案[19] - 2023年8月9日审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换议案[19] 募投项目 - 本次向特定对象发行股票募投项目为年产15万吨碳纤维原丝项目及偿还银行贷款[19]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-042 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（谢长志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作细则》等相 关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加了公司董事会和股东大会，认真审阅了相关资料， 积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽 ...