证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-033 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司 监事会对 2024 年度开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《2024 年度监事 会工作报告》 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-041 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（朱波） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作细则》等相 关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加了公司董事会和股东大会，认真审阅了相关资料， 积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责 ...

审计机构相关 - 公司聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 截至2024年12月31日，事务所合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[3] - 2024年事务所上市公司审计客户119家[3] - 2023年事务所上市公司审计收费24144.38万元[3] - 2023年事务所审计同行业上市公司客户35家[3] 决策流程 - 经董事会、监事会及股东大会审议，同意聘任该事务所[4] 审计工作 - 事务所对公司2024年财报及内控有效性审计并出具专项报告[5] 评估情况 - 公司评估认为事务所具备独立性，能满足审计要求[6] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月25日[7]

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内部控制审计报告 目 录 页 次 德皓内字[2025]00000100 号 一、 内部控制审计报告 1-2 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 德皓内字[2025]00000100 号 二、注册会计师的责任 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳 谷公司）2024 年 12 月 31 日的 ...

独立董事履职 - 2024 年独立董事参加董事会 9 次、股东大会 5 次[2] - 2024 年参加审计委员会会议 4 次、专门会议 7 次[3] - 2024 年现场工作时间合计 20 天[17] 公司事务 - 2024 年按时编制并披露 5 份报告[8] - 2024 年关联交易议案经审查提交审议通过并披露[5] - 2024 年不存在变更或豁免承诺情况[6][7][11][12][13] 审计机构 - 2024 年 4 月拟续聘中准会计师事务所[9] - 2025 年 1 月拟变更聘任北京德皓国际会计师事务所[10] 沟通交流 - 2024 年独立董事与内审、事务所积极沟通[14] - 2024 年与中小股东通过股东大会等交流[15]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-047 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向金融机构申 请授信额度》议案，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司 2025 年度预计向金融机构申请总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）的 综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制 定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 上述向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理全权代表公 司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-037 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等法律法规，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求， 公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金三方监管协议。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，募集资金实际使用具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况 对照表》。 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉 林碳谷碳纤维股份有限公 ...

业绩总结 - 2024年营业收入16.03亿元，主营业务收入16.03亿元，其他业务收入13.12万元[7] - 2024年营业总收入16.03亿元，较上期下降21.77%[25] - 2024年营业成本13.43亿元，较上期下降13.06%[25] - 2024年净利润9335.59万元，较上期下降59.65%[25] - 2024年基本每股收益0.16元，较上期下降60.98%[25] 财务状况 - 2024年末资产总计59.33亿元，较上期期末增长13.06%[19] - 2024年末负债合计34.79亿元，较上期期末增长23.37%[23] - 2024年末股东权益合计24.55亿元，较上期期末增长1.09%[23] - 2024年末应收账款5.58亿元，较上期期末增长34.48%[19] - 2024年末在建工程13.97亿元，较上期期末增长156.92%[19] - 2024年末长期借款17.84亿元，较上期期末增长41.48%[23] - 2024年末货币资金为1.51亿元，较上期期末下降约60.20%[36] - 2024年末固定资产为27.17亿元，较上期期末下降约0.27%[36] - 2024年末短期借款为7.81亿元，上期期末无此项数据[41] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金11.96亿元，上期为9.40亿元[28] - 2024年经营活动现金流入小计13.53亿元，上期为9.56亿元[28] - 2024年经营活动现金流出小计16.71亿元，上期为15.51亿元[28] - 2024年经营活动产生现金流量净额为 -3.18亿元，上期为 -5.95亿元[28] - 2024年投资活动现金流入小计133.19万元，上期为95万元[28] - 2024年投资活动现金流出小计3.86亿元，上期为4.55亿元[28] - 2024年投资活动产生现金流量净额为 -3.85亿元，上期为 -4.54亿元[28] - 2024年筹资活动现金流入小计19.28亿元，上期为22.80亿元[28] - 2024年筹资活动现金流出小计16.11亿元，上期为7.91亿元[28] - 2024年筹资活动产生现金流量净额为3.17亿元，上期为14.89亿元[28] 股本及权益变动 - 2024年年初股本1.86亿元，本年增加2.69亿元，期末股本8768.18万元[50] - 2024年年初资本公积7697.71万元，本年增加4601.18万元，期末资本公积9994.34万元[50] - 2024年年初盈余公积902.31万元，本年增加222.77万元，期末盈余公积1130.06万元[50] - 2024年年初未分配利润3.01亿元，本年增加2.23亿元，期末未分配利润9.06亿元[50] - 2024年年初股东权益合计4.87亿元，本年增加2.41亿元，期末股东权益合计24.14亿元[50] 公司历史沿革 - 2008年12月公司设立，注册资本1亿元，吉林奇峰化纤实缴1亿元，其中货币出资3000万元[53] - 2010年12月公司增资9000万元，增资后实收资本1.9亿元，资本公积2500万元[54] - 2012年7月公司增资1.7亿元，增资后实收资本3.6亿元，吉林奇峰化纤持股100%[54] - 2015年7月公司整体变更为股份有限公司，注册资本及股本总额均为2.45亿元，国兴新材料持股65%，九富资产持股35%[56] - 2016年7月公司发行股票，新增股本1363.6363万元，截止年底股本总额2.58636363亿元[57] - 2020年8月公司定向发行股票，新增股本3500万元，截止年底股本总额2.93636363亿元[58] - 2021年公司公开发行股票，新增股本2500万元，扣除费用后1.2568632076亿元增加资本公积[60] - 2022年年度权益分派预计派发现金红利9559.09089万元，转增2.23045454亿股[61] - 2023年公司向特定对象发行股票，新增股本4600万元，扣除费用后7.4601175097亿元增加资本公积，截止2024年底股本总额5.87681817亿元[62] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共3户，较上期减少1户[65] 会计政策及核算方法 - 内销产品在运送至交货地点并由客户确认签收或客户自提交付并签收时确认收入，外销产品在完成报关、装船离港取得出口报关单时确认收入[192] - 为履行合同发生的成本，满足相关条件作为合同履约成本确认为资产，按摊销期限在存货或其他非流动资产列报[193] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回，作为合同取得成本确认为资产，摊销期限不超一年的计入当期损益[194]

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字 [2025]00000859 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 3-7 我们审核了后附的吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林 碳谷公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 吉林碳谷公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证 其 ...

业绩相关 - 2024年上市公司审计客户119家[1] - 2023年审计收费24144.38万元[1] - 2023年同行业上市公司客户35家[1] 人员数据 - 截至2024年底合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[1] 决策事项 - 2025年同意聘任该所担任2024年审计机构[2] 审计工作 - 审计委核查资质，与注会沟通审计事项[3] - 审计委审议通过2024年报等议案[3]