会议信息 - 董事会会议于2025年1月24日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于拟变更2024年度会计师事务所》议案同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[5] - 《关于制定<市值管理制度>》议案同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交[6] - 《关于制定<舆情管理制度>》议案同意7票、反对7票、弃权0票，无需提交[7] - 《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会》议案同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交[9] 股东大会安排 - 董事会提议于2025年2月11日召开2025年第二次临时股东大会[9]