证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-080 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.29《修订<子公司管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-074 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.23《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决结果 为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理，防控内幕交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等法律法 规、规范 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-066 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15《修订<募集资金管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、规范性 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-052 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和北京证 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-063 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.12《修订<关联交易管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的关 联交易，保证关联交易的公允性，切实保护公司和股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-078 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.27《修订<战略委员会工作细则>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会过半数选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。 第一章 总则 第一条 为适应徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的战 略发展需要，健全投 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 审计委员会工作细则 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-075 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为强化徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会）并制定本工作细则。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24《修订<审计委员会工作细则>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-079 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.28《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》，表 决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师 独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度是年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-065 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.14《修订<利润分配管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）利润 分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，保证公司长远可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-070 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.19《修订<对外投资管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 规范、科学、有效的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险， 提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《徐州中煤百甲 重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...