薪酬制度相关 - 2025年9月25日董事会通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，待股东会审议[3] - 制度适用于独立董事、非独立董事和高级管理人员[6] - 薪酬与考核委员会、董事会、股东会分别负责不同考核制度方案的制定与审议[8] 薪酬构成与发放 - 独立董事和外部董事有津贴，内部董事按岗位领薪[10] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成，分月和年发放[11] 其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[11] - 正常离任按实际任期和绩效算薪酬，严重失职不发放[11] - 薪酬调整依据有同行业增幅、通胀等[12][13][16] - 制度经股东会审议通过后生效实施[15]

会议决议 - 2025年9月25日公司召开会议通过《制定<累积投票实施细则>》，待股东会审议[3] 累积投票规则 - 特定情况选举董事应采用累积投票[6] - 董事会等有权提名董事候选人，人数有限制[8] - 选举时表决权计算及投票有效性规则[11] - 当选董事得票需超出席股东有效表决权股份二分之一[13] - 当选人数不足等情况的处理方式[13] - 多轮选举时重新计算表决权总数[14] - 实施细则经股东会通过生效[16]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》，尚需股东会审议[3] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，后续5年不得参与[7] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[8] 选聘方式及流程 - 采用竞争性谈判等方式选聘，通过官网发布文件并公示结果[10][11] - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年向董事会提交报告[11] 变更及费用规定 - 关注5种变更会计师事务所情形[12] - 选聘评价要素含审计费用报价等[14] - 审计费用降20%以上需说明情况[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 信息披露及资料保存 - 年报披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[20] - 每年披露对会计师事务所履职及监督报告[20] - 变更时披露前任情况、原因等[20] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[14] 制度生效及解释 - 制度经股东会审议通过之日起生效实施[22] - 制度由董事会负责解释[22]

制度审议 - 2025年9月25日公司第四届董事会第九次会议审议通过《修订<内部审计制度>》，表决全票同意，无需提交股东会[3] 审计机构 - 公司设审计部为专职内部审计机构，向董事会负责，负责人由董事会任免[8] 工作安排 - 至少每年向审计委员会报告内审计划执行及问题，至少每半年检查募集资金情况并报告[11] - 会计年度结束前两月提交下年计划，结束后两月提交年报[11] 机构权限 - 有权参加财务管理和经营决策会议，参与重大经济决策论证和制度制定修改[13] 检查重点 - 以对外投资、资产交易、担保、关联交易等内控为检查评估重点[16] 审计内容 - 审计对外投资关注审批、合同、可行性等[16] - 审计资产交易关注审批、合同、运营状况等[17] - 审计对外担保关注审批、风险、反担保等[18] 责任处理 - 可就特定行为向董事会提处分追责建议[20] - 内审人员特定行为董事会将处分追责[21] - 内审人员谋私利等行为将受处理[23] 制度相关 - 未尽事宜依相关规定，冲突以规定为准，由董事会解释，审议通过生效[22]

会议审议 - 《修订<股东大会制度>并更名为<股东会议事规则>》获董事会表决通过，待股东会审议[3] 会议召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下两个月内召开[6] 会议提议 - 全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出，召集人两日内发补充通知[13] 会议通知 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举两名及以上董事或独立董事时，应采用累积投票制[22] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[21] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[25] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施[27] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[26] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并披露[21] 重复表决 - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[22] 表决弃权 - 未填、错填等表决票或未投的表决票视为弃权[23] 规则说明 - 议事规则为《公司章程》附件，未尽事宜按相关规定执行，不一致时以规定为准[29] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[29] - 议事规则由董事会负责解释，经公司股东会审议通过之日起施行[29]

董事会秘书制度 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[5] - 任期3年，可连聘连任[10] - 制度2025年9月25日起生效实施[18]

制度修订 - 2025年9月25日公司审议通过《修订<承诺管理制度>》，待股东会审议[3] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、可操作，符合法规和规则[8] - 承诺事项需审批应披露审批及补救措施[8] - 承诺应含具体事项等，有履约时限[8] 履行保障 - 可能无法履约应告知公司并提供新担保[9] - 定期报告披露承诺及履行情况[10] 责任监督 - 董事会督促承诺人遵守承诺，违规要求担责[10] 变更豁免 - 客观原因可变更或豁免承诺，需披露原因及方案[10] - 变更、豁免方案经独董同意后提交审议，部分需股东会审议[10] - 制度经股东会通过后生效实施[13]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》[3] 工作目的、原则与沟通 - 投资者关系管理工作目的有五项内容[7] - 投资者关系管理工作原则有六项[7] - 公司与投资者沟通内容涵盖五方面信息[8] - 公司与投资者沟通方式有多种[10] 业绩说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会[11] - 董事长等人员应出席，至少提前2个交易日发布通知[11][12] 工作架构与职责 - 董事会是投资者关系管理工作决策机构[13] - 董事会秘书负责组织协调，证券部门承办日常工作[13] - 从事该工作员工须具备相关素质[14] - 投资者关系管理工作主要职责有七项[15] 纠纷解决与其他机制 - 公司与投资者纠纷可通过多种方式解决[11] - 公司应建立内部信息采集报告机制[16] 投资者接待与管理 - 公司可安排投资者现场参观、座谈沟通[16] - 公司设置专线咨询电话并专人接听[16] - 公司派专人接待现场来访投资者并建档案[16] 宣传审核与档案制度 - 公司业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核[16] - 媒体采访计划及报道文字资料需经审核[16] - 公司投资者关系活动应建立完备档案制度[16] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法规等规定执行[18] - 制度由董事会负责解释[18] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[18]

委员会审议 - 2025年9月25日公司董事会审议通过《修订<薪酬与考核委员会工作细则>》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] 会议规则 - 公司应不迟于会议召开3日前提供资料，召集人提前3日通知委员[15] - 会议须三分之二以上成员出席，表决一人一票，决议全体委员过半数通过[15][17] 其他 - 会议记录保存十年，细则经董事会通过生效[17][19]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过修订相关管理制度议案，需提交股东会审议[2] 资金管理 - 防止控股股东等占用资金和资源，不得垫支费用[6] - 关联交易按规定决策实施，及时结算，防非正常经营性占用[8] 监督机制 - 财务部门定期检查上报非经营性资金往来审查情况[9] - 内部审计机构定期检查重大事项并出具报告[9] - 会计师事务所审计时对占用资金情况出具专项说明[11] 违规处理 - 发生侵占资产，董事会要求停止侵害、赔偿，可报告诉讼[11] - 占用资金原则上现金清偿，严控非现金资产清偿[11] - 转让控制权前违规应归还资金、解除担保[11]