证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-078 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.27《修订<战略委员会工作细则>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会过半数选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。 第一章 总则 第一条 为适应徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的战 略发展需要，健全投 ...