会议安排 - 公司2025年4月28日审议通过提请召开2024年年度股东会的议案[9] - 2025年4月29日披露召开2024年年度股东会通知公告[9] - 2025年5月20日14时召开股东会，采取现场与网络投票结合方式[9] 参会情况 - 出席股东会股东9名，代表股份64,863,018股，占比36.0734%[13] 议案表决 - 多项议案均获64,863,018股同意，占比100%通过[19][21][23][26][28][31][33][37][39][41][45]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月19日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加公司2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括公司董事、总经理刘煜等 [3] 合同履行情况 - 2024年10月23日，公司子公司与亚通利大能源等签订《材料供应合同》和《安装及运转工程合同》，金额分别为2813.5万美元和1236.5万美元 [5] - 合同正常履行，已收到预付款，预计下半年进入密集发货期 [5] 并购重组计划 - 公司目前暂无跨行业并购重组计划，未来若有将及时披露 [6] 稳定股价与发展思路 - 公司上市后多次股份回购，累计使用自有资金约475万元，回购1454885股 [7] - 未来一方面做好生产经营管理，另一方面依法依规做好市值管理 [7] 公司评价与科技属性 - 公司业绩受经济环境等因素影响有波动，属正常经营风险 [8] - 公司是国家级高新技术企业等，有多项技术中心和工作站 [8] - 公司获“中煤嵌入式钢结构装配住宅技术”等两项国内领先科技成果，“钢结构屋顶结构型防水光伏建筑一体化应用技术”达国际先进水平 [8][9] - 截至2024年底，公司获28项发明专利（含1项境外）、73项实用新型专利、14项软件著作权 [9] 业绩情况 - 2024年业绩下滑原因包括下游市场需求低迷、应收账款回款不及预期、营业收入减少、非经常性损益减少 [10] - 公司采取降本增效、深挖市场等多项管理举措 [10] - 目前在手订单充足，一季度收入同比增长17.56%，公司有信心以更好业绩回报投资者 [10]

业绩情况 - 2024年公司经营业绩较往年大幅下滑，全年略微亏损[17] - 2024年业绩预告因财务人员失误披露不准确，已整改[4] 风险提示 - 主营业务集中于电力、煤炭等行业，宏观经济放缓或使经营业绩下滑[7] - 应收账款随营收增长而增加，回款不及预期会影响经营业绩和财务状况[8] - 生产涉及大型、特种设备操作和高空作业，存在安全生产责任事故风险[9] - 钢结构行业竞争激烈，若不能巩固提升地位，盈利能力可能下降[10] - 近期外汇市场汇率波动大，可能导致公司汇兑净损失[11] - 技术创新跟不上市场需求，产品将无法适应市场发展[12] - 境外项目运营受多种因素影响存在经营风险[13] - 钢结构制造、安装业务人力成本需求大，存在用工相关风险[15] 其他情况 - 太平洋证券负责百甲科技2024年度持续督导工作[2] - 2024年公司及股东各项承诺均已履行[5][6] - 保荐机构开展了百甲科技2024年半年度、年度现场核查并报送核查报告[3] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等持有的股份不存在质押、冻结情形[16] - 部分募集资金投资项目2024年再次延期[17] 未来展望 - 公司将境外市场作为未来发展重点之一[13]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年5月16日取得发明专利证书[3] - 专利为一种H型钢柱加劲板T熔透焊接方法[3] - 专利改进焊接方法可减少污染、节省成本[3] - 专利取得利于提升公司核心竞争力[3]

报告披露 - 《2024年年度报告》于2025年4月29日披露[2] 业绩说明会 - 拟于2025年5月19日15：00 - 17：00网络召开[3] - 可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 参加人员有董事、总经理等[4] 问题征集 - 投资者可于2025年5月18日15：00前访问指定页面征集问题[4][5] 联系方式 - 联系人刘洁女士，电话0516 - 87731665，邮箱zmgglj@163.com[7]

股东减持与公司经营状况 - 重要股东牛勇持有百甲科技6.4187%股份，计划减持不超过2%（3625265股），按5月8日收盘价6.73元计算套现约2440万元，减持原因为"个人资金需求" [1] - 公司上市仅2年已陷入亏损困境，2025年净利润加速下滑，新增长点BIPV尚未产生有效利润 [1] - 股东减持行为被市场解读为对公司信心不足 [2] 财务表现与行业竞争 - 2024年公司营收9.83亿元（同比+2.09%），净利润亏损449.68万元（同比-111.21%），扣非净利润亏损623万元（同比-138.23%） [3] - 业绩下滑主因：市场竞争导致销售报价下调、毛利率下降，应收账款回款不及预期致信用减值计提增加 [3] - 行业对比显示，6家钢结构上市公司中百甲科技是唯一亏损企业，净利润降幅最大（-111.21%） [4][5] - 2025年一季度营收1.81亿元（同比+17.56%），净利润亏损131.09万元（同比-124.55%），扣非净利润亏损194.32万元（同比-138.23%） [6] 财务数据修正与监管处罚 - 2024年业绩预告由盈转亏，更正后净利润与预告下限差异达344.16%，因客户结算减少及财务核算错误 [8] - 北交所对公司及高管通报批评并记入诚信档案，因信息披露不准确且未及时修正 [8] BIPV业务进展与募投项目 - 公司将BIPV（光伏建筑一体化）列为新增长点，募投项目中第二大项目为BIPV技术研发（计划投资2000万元） [9] - 4个已结项募投项目投入进度分别为68.55%（BIPV）、75.09%、91.17%、75.11%，均未完成计划额度 [11][12] - BIPV项目仅投入68.55%即宣布"基本完成"，公司解释为节约成本 [12] - 子公司百甲新能源曾获批成立国家钢结构光伏建筑一体化产业基地，但3个月后因合作调整终止 [13]

股东情况 - 股东牛勇持股11634727股，持股比例6.4187%[2] 减持计划 - 牛勇计划减持不高于3625265股，减持比例不高于2%[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，期间为公告披露30个交易日后3个月内[3] - 3个月内卖出股份总数可能超公司股份总数1%[4] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不会导致公司控制权变更[5] - 公告日期为2025年5月6日[6]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-021 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、容诚所基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以 下简称公司 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚审字|2025|230Z1717 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查测 ， 【 容诚审字[2025]230Z1717 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是百甲科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-020 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，徐州中煤百甲重 钢科技股份有限公司（以下简称公司）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称容诚所）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、容诚所基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,865.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：394 家 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 2024 年度末合伙人数量：212 人 首席合伙人：刘维 2024 年度末注册会计师人数 ...