证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-057 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》，表决 结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-082 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.31《修订<网络投票实施细则>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《徐州中煤百甲重 钢科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-067 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.16《修订<独立董事工作制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-054 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 总经理工作细则 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03《制定<总经理工作细则>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员忠实、勤勉履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《徐州中煤 百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-068 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.17《修订<独立董事专门会议工作制度>》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ...

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05《制定<重大信息内部报告制度>》，表决结果为：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-056 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，真实、 准确、完整、及时、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-062 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11《修订<信息披露事务管理制度>》，表决结果为：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法 规、规范性文件以及《徐州中煤 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.25《修订<提名委员会工作细则>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-076 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提名委员会工作细则 提名委员会工作细则 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 和高级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称提 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-058 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.07《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》， 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方 式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况， 如该买卖行为可能违反法律法规、北交所相关规定和《公司章程》的，董事会秘 书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-060 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09《修订<董事会议事规则>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《徐州中煤百甲重钢科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 董事会下设证券部门， ...