证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-063 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.12《修订<关联交易管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的关 联交易，保证关联交易的公允性，切实保护公司和股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...