证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-060 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09《修订<董事会议事规则>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《徐州中煤百甲重钢科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 董事会下设证券部门， ...