证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-069 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押或者质押及 其他方式的担保，包含公司对控股子公司提供的担保。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为自身 债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围以外的其他主体提供担保的， 视同公司提供 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-051 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 净 | 2015 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 张立 | 资 | 年 | 7 | | | 14 806,400 产 月 天 | 17 | | | | | | 折 | 日 | | | | | | 股 | | | | | | | 合计 96,000,000 - - - | - | | | | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十一条 | 公司已发行的股份数 | | | | | 181,263,297 股，公司的股本结构为： | 为 181,263,297 | 股，公司的股本结构为： | | | | | 普通股 181,263,297 股。 | 普通股 181,263,297 股。 | | | | | | 第二十条 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-083 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 14 日 15:00—2025 年 10 月 15 日 15:00。 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-084 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-050 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则 ...

太平洋证券股份有限公司 持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，太平洋证券作为徐州中煤百甲重钢科技 股份有限公司（以下简称"百甲科技""上市公司"）的保荐机构，负责百甲科 技的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 2025 年以来，太平洋证券依据相关监管规则，按照持续督导计划和北交所、 江苏证监局工作安排，积极开展持续督导工作，具体内容如下： | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露文件审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | | 保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限于防范 | | 2、督导公司建立健全并有效执 | 控股股东及关联方占用资金管理制度、募集资金管理制 | | 行规则制度的情况 | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易管理制度等）， | | | 本督导期内，百甲科技有效执行了规则制度。 | | | 保荐机构定期查阅公司募集资金账户对账单，核查公司募 | | 3、募集资金使用监督情况 | 集资金使用情况。本督导期内 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年8月23日现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 主持人是监事会主席杨传伟先生[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过半年度募集资金专项报告议案[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月23日现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议发出通知时间为2025年8月13日，方式为书面[3] - 会议主持人是董事长刘甲铭先生[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等三议案表决全票通过[4][5][6] - 三议案均无需提交股东会审议[5][5][7]

子公司情况 - 拟注销全资子公司安徽中煤百甲科技有限公司[3] - 安徽中煤自2024年1月4日成立未实际经营[3] - 安徽中煤注册资本5000万人民币[4] 决策与影响 - 2025年8月23日董事会审议通过注销议案[3] - 注销不影响公司业务和盈利，完成后不再纳入财报[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行3780万股，发行价每股4元，募集资金15120万元，净额12465.68万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金存储总额为6847.794297万元[5] - 截至报告期末，使用暂时闲置募集资金现金管理金额为5900万元[10] 募投项目投入 - 钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目本报告期投入358.275033万元，累计投入1347.439876万元，进度67.37%[17] - 新型钢结构装配式住宅外墙板及生产技术的研发项目本报告期投入31.315843万元，累计投入727.739436万元，进度72.77%[18] - 宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目本报告期投入25.63135万元，累计投入894.279204万元，进度89.43%[18] - 安徽百甲淮北智能化重型钢结构加工基地二期项目本报告期投入233.7713万元，累计投入1971.848484万元，进度65.73%[18] - 百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目本报告期投入189.886549万元，累计投入522.92782万元，进度9.57%，延期至2026年12月31日[18][19] 费用与资金使用 - 截至2025年6月30日，保荐及承销费用（不含税）1323.3万元，会计师和律师费用（不含税）717.264151万元[5] - 截至2025年6月30日，以募集资金置换预先支付发行费用款612.526414万元，使用金额5464.23482万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金利息为215.119682万元，募投个别子项目结项补充流动资金370万元[5] 理财情况 - 2024年12月23日至2026年4月28日，用200万元银行理财通知存款，预计年化收益率1.55%[7] - 2025年5月16日至2026年5月16日，用400万元银行理财定期存款，预计年化收益率1.60%[8] - 2024年11月7日至2025年11月7日，两次各用500万元银行理财定期存款，预计年化收益率1.70%[8] - 2025年2月28日至2026年2月28日，用1000万元银行理财定期存款，预计年化收益率1.70%[8] 项目结余与资金处理 - “钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目”预计结余632.17万元[10] - 2025年6月20日，将该项目部分结余370万元转入一般银行账户[11]