审计委员会工作细则修订 - 2025年9月25日公司第四届董事会第九次会议审议通过《修订<审计委员会工作细则>》[3] 审计委员会组成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含两名独立董事[8] 独立董事任职规定 - 独立董事成员连续任职不得超过六年[8] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督及评估内部控制等[10] 财务报告披露流程 - 披露财务会计报告等事项须经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 内审部门职责 - 公司内审部门负责审计委员会决策前期准备，提供相关书面资料[16] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[19] 会议出席规定 - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[19] 回避与审议规定 - 成员与会议讨论事项存在利害关系须回避，无法形成有效审议时由董事会直接审议[19] 委员履职规定 - 委员连续两次不出席会议视为不能履行职责，董事会可罢免相关职务[20][21] 会议其他规定 - 可要求相关人员列席会议，表决一人一票，有举手表决和书面表决方式[21] - 会议决议须全体委员过半数通过[21] - 会议记录保存十年，通过的议案及表决结果书面报告董事会[21] - 出席委员有保密义务[21] 工作细则其他说明 - 工作细则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[23] - 由董事会负责解释，经公司董事会审议通过之日起生效实施[23]

制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，尚需股东会审议[3] 审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[9] - 未达标准的对外投资事项由总经理办公会决定[9] 投资实施 - 短期投资由财务部门提供资金流量，投资分析人员编制计划，总经理组织实施[12] - 长期投资经多部门审议后，总经理组织实施[13] 项目管理 - 投资项目实行项目负责人制，负责人由总经理任命[14] 转让与收回 - 特定情况公司可转让或收回对外投资，按规定办理[16] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效实施[18]

制度修订 - 2025年9月25日公司召开董事会审议通过《修订<对外担保管理制度>》，尚需股东会审议[3] 担保申请 - 被担保人应提前10个工作日向财务部门提交担保申请书[8] 担保限制 - 公司不得为近3年财务文件有虚假记载或骗保的被担保人提供担保[9] 审议规则 - 董事会审议担保事项须经三分之二以上董事同意[13] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议[13] 担保管理 - 担保展期需重新履行审批和披露义务[15] - 财务部门妥善管理担保合同及资料，注意时效[19] 监督措施 - 财务部门跟踪监督被担保人经营财务情况，及时汇报不利变化[19] 风险应对 - 发现异常及时汇报并采取措施，被担保人未还款准备追偿[20] - 公司履行担保责任后向债务人追偿[21]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-051 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 净 | 2015 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 张立 | 资 | 年 | 7 | | | 14 806,400 产 月 天 | 17 | | | | | | 折 | 日 | | | | | | 股 | | | | | | | 合计 96,000,000 - - - | - | | | | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十一条 | 公司已发行的股份数 | | | | | 181,263,297 股，公司的股本结构为： | 为 181,263,297 | 股，公司的股本结构为： | | | | | 普通股 181,263,297 股。 | 普通股 181,263,297 股。 | | | | | | 第二十条 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-083 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 14 日 15:00—2025 年 10 月 15 日 15:00。 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年9月25日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，待股东会审议[4][5] - 审议通过废止公司监事会制度的议案，待股东会审议[5][6]

会议情况 - 董事会会议于2025年9月25日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决9同意0反对0弃权，需提交股东会审议[5] - 《修订相关制度》议案表决9同意0反对0弃权，15项子议案需提交股东会[14][15] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》表决9同意0反对0弃权，无需提交[15] 制度制定与修订 - 新制定并修订部分内部管理制度，含28个子议案[5] - 修订《子公司管理制度》等多项制度并公布公告编号[14]

业绩相关 - 2024年度业绩预告披露不准确已整改[5] - 行业景气度降低经营业绩或下滑[8] 风险提示 - 应收账款增加有回款不及预期风险[9] - 生产有安全生产责任事故风险[10] - 行业竞争激烈盈利能力可能下降[11] - 汇率波动或致汇兑净损失[12] - 技术创新跟不上市场产品难适应[13] - 境外项目存在经营风险[14][15] - 人力成本需求大有多重风险[16] 其他情况 - 太平洋证券负责2025年半年度持续督导[3] - 2025年以来各项承诺均已履行[6][7] - 截至2025年6月30日相关股份无质押冻结[17] - 北交所或保荐机构无其他意见事项[18]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月23日现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 主持人是监事会主席杨传伟先生[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过半年度募集资金专项报告议案[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月23日现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议发出通知时间为2025年8月13日，方式为书面[3] - 会议主持人是董事长刘甲铭先生[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等三议案表决全票通过[4][5][6] - 三议案均无需提交股东会审议[5][5][7]