一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-054 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 1.议案内容： 依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，选举王艳 阳监事为第八届监事会主席，任期三年，自第八届监事会第一次会议审议通过 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 本议案不涉及回避表 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-055 中航富士达科技股份有限公司董事长、监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事长、监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之 一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不 符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023年年度股东大会律师见证的 法律意见书 多所 t 201 OFFICES AT.L.FT 地址:西安市高新区丈八 一铁西安中心32层 电话:029-89840840 传真:029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城(西安)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(西安)律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2023年年度股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 2024年4月12日上午9点,中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公 司")召开 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦天城(西 安)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈维律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《中航富士 达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证 ...

股东大会情况 - 2024年4月12日在西安召开股东大会，召集人为董事会，主持人是董事长武向文[3] - 出席和授权出席股东20人，持股129,883,575股，占比69.1871%[4] - 网络投票股东6人，持股20,144,344股，占比10.7306%[4] 议案表决结果 - 各议案同意股数129,881,967股，占比99.9988%[6] - 2023年度利润分配方案中小股东同意票数7,951,723，比例99.9798%[25] 利润分配 - 公司拟每10股派现金红利3元（含税），2个月内实施[9] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用178,583,198.14元用于富士达产业基地项目（二期）建设[11] 人员选举与任职 - 选举武向文等人为董事、独立董事、监事，任职于2024年4月12日生效[22][29] - 第八届董事会、监事会任期均为三年[20][21]

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023年年度股东大会律师见证的 法律意见书 多所 t 201 OFFICES AT.L.FT 地址:西安市高新区丈八 一铁西安中心32层 电话:029-89840840 传真:029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城(西安)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(西安)律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2023年年度股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 2024年4月12日上午9点,中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公 司")召开 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦天城(西 安)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈维律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《中航富士 达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证 ...

（一）会议召开情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-052 中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地五楼会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的 批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 129,88 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 2 日 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-051 中航富士达科技股份有限公司 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过网络远程的方式举行，公司董事长、总经理通过现场直 播的方式向投资者做公司战略规划、业绩情况说明的专项报告。公司董事长、高 管及保荐代表人通过全景路演平台与投资者进行了网络沟通和交流，主要问题及 回复情况如下： 问题 1：请问一下公司在市值管理方面准备怎么做？ 回复：公司将坚持高质量发展，围绕战略目标不断提升核心竞争力，培育新 的业务增长点，实现业绩稳定、可持续增长；坚持高质量信息披露，多渠道、多 方式加强与投资者的互动交流，使投资者充分理解公司的发展战略和投资价值； 坚持合规运营，对股东负责、对广大投 ...

财务数据 - 公司2023年度营业收入为8.15亿元，同比增长0.82%[1] - 公司2023年度归母净利润为1.46亿元，同比增长2.34%[1] - 公司综合毛利率和净利率自上市以来持续上升，2019-2023年间分别从31.46%/12.45%增长至41.51%/19.07%[2] - 公司2023年射频同轴电缆组件和连接器的销售收入分别为3.85/4.20亿元[7] - 公司整体产能利用率有所回落，管理费用率有所提升，但射频同轴电缆组件和连接器的毛利率同比提升，未来有望持续增长[8] - 富士达主要产品毛利率在2023年达到50%，综合毛利率和净利率分别为35%和15%[11] - 预测2026年公司营业收入将达到1098.16百万元，营业利润为252.15百万元，净利润为235.15百万元[14] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润将分别为1.94、2.09、2.21亿元[1] - 公司在卫星互联网、6G和特种通信等领域的重要性逐渐被认知，政策和技术端的优化将成为未来重点战略方向[4] - 公司在新领域拓展和产品结构优化下，相关产品毛利率有望持续提升，综合毛利率和净利率也呈现持续增长趋势[10] - 公司在技术创新方面拥有多项核心技术，部分达到国际先进水平，不断拓展新产品开发领域[11]

监管相关 - 公司2024年3月28日收到北交所第三轮审核问询函[2] - 公司将落实问询函要求并公告回复内容[2] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票需经北交所审核和证监会注册[3] - 能否通过审核及获得注册时间不确定[3]

中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收 到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于中航富士达科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称"审核问 询函"），北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成了第三轮审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对 问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施， 公司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-050 中航富士达科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于中航富士达科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件 ...