业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年3月15日发布[3] - 业绩说明会2024年4月2日15:00 - 17:00举办[4] - 采用网络远程方式在全景网举办[4] - 参加人员包括董事长武向文等[5] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月1日15:00前征集问题[6] - 征集问题访问链接为https://ir.p5w.net/zj/[6] 联系方式 - 联系人是鲁军仓先生[7] - 联系电话为029 - 68326787[7] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月28日[8]

中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（（http://www.bse.cn/）发布了《中航富士达 科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019），为方便广大投资 者更全面、深入地了解公司经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-049 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（周二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 2 日（周二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（ https:// ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为中航富士达 科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前， 本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满，保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规的规定，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》和北京证券交易所(以下简称"北交所")按照《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定采取的监管措施。 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为中航富士达 科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前， 本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满，保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规的规定，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》和北京证券交易所(以下简称"北交所")按照《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定采取的监管措施。 ...

股票代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年三月 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中 航富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"） 已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下， 请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | - ...

保荐机构(主承销商) （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层) 二〇二四年三月 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 中航富士达科技股份有限公司 发行保荐书 | 保荐机构及保荐代表人声明 | | --- | | 日录 … | | 释义 | | 第一节 本次证券发行的基本情况 | | 一、保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况…………5 | | 三、本次保荐发行人证券发行的类型 | | 四、本次保荐的发行人基本情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 五、保荐机构与发行人关联关系的核查. | | 六、保荐机构的内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 … ...

股票代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年三月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富 士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请 人"）已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"发行人律师"）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | - ...

业绩总结 - 报告期公司营业收入分别为60326.72万元、80848.37万元和66306.43万元，2022年较2021年增长20521.65万元，增幅34.02%[2] - 近两年公司营业收入分别为80848.37万元和81514.44万元，呈稳步增长趋势[7] - 2023年营业收入较2022年增长0.82%[24] - 2023年度营业收入81514.44万元，发函金额56875.99万元，发函比例78.01%[44] - 2022年度营业收入80848.37万元，发函金额59603.12万元，发函比例73.72%[44] 用户数据 - 2022年第一大客户华为销售额20061.42万元，同比增长262.34%[2] - 2021 - 2023年公司销售给华为的订单合计分别为449.52万只、925.21万只、890.88万只，整体呈上升趋势[17] 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 公司与华为自1999年合作，共同申请2项实用新型专利[19] 市场扩张和并购 - 无明确相关内容 其他新策略 - 无明确相关内容 其他数据要点 - 公司存货账面价值分别为8699.94万元、16471.92万元和11151.94万元，2022年同比增长89.33%[2] - 2022年末公司应付票据较2021年末增加14010.13万元，同比增长106.79%[2] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2500.94万元，全年为12305.01万元[3] - 报告期公司毛利率分别为37.48%、39.41%和42.69%，呈上升趋势[3] - 防务类射频同轴连接器收入增加5489.75万元，上升19.73%；通讯类减少2091.26万元，下降19.47%；综合增长3398.49万元，上升8.81%[8] - 防务类射频同轴电缆组件收入减少2490.61万元；通讯类下降505.49万元[11] - 2023 - 2021年应收账款回款占期初及本期新增款项比例分别为79.08%、71.98%、77.36%[18] - 2023 - 2021年当期含税销售金额分别为17822.33万元、22669.41万元、6265.88万元[18] - 2023 - 2021年当期回款金额分别为19647.72万元、18041.23万元、8185.25万元[18] - 2023年和2022年末存货余额分别为13086.13万元和17051.41万元，在手订单金额分别为17206.00万元和31091.12万元[19][20] - 2022年末在手订单较2021年末增长12.80%，2023年末较2022年末下降44.66%[24] - 2023年末存货期末余额较2022年末下降23.25%[24] - 防务产品生产周期30 - 40天，发货周期10 - 40天，整体周期40 - 80天；民品生产周期20 - 30天，发货周期3 - 15天，整体周期23 - 45天[21] - 2023 - 2022年应付票据金额分别为15120.57万元和27129.57万元，2023年较2022年减少12009.00万元[27][29] - 2023 - 2022年银行承兑汇票金额分别为13731.38万元和22579.18万元，商业承兑汇票金额分别为1389.18万元和4550.39万元[29] - 2023年和2022年银行承兑汇票保证金分别为6041.81万元和7776.41万元，占应付银行承兑汇票的比例分别为44.00%和34.44%[32] - 2023年前三季度经营现金流净额合计为 - 936.32万元，第四季度为13478.75万元；2022年前三季度为 - 2500.94万元，第四季度为14805.95万元；2021年前三季度为 - 4645.75万元，第四季度为6002.81万元[34] - 同行业上市公司2022年第四季度经营活动现金净流量平均值为21306.69万元，2021年为218447.12万元；公司2022年为14805.95万元，2021年为6002.81万元[36] - 2022年第四季度销售商品、提供劳务收到的现金差异率为0.17%，收到其他与经营活动有关的现金差异率为1.31%，经营活动现金流入小计差异率为0.10%[37] - 2022年第四季度购买商品、接受劳务支付的现金差异率为3.59%，支付给职工以及为职工支付的现金差异率为0.65%，支付的各项税费差异率为1.70%，支付其他与经营活动有关的现金差异率为7.36%，经营活动现金流出小计差异率为2.44%[37] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额差异率为2.07%[38] - 报告期内公司综合毛利率分别为39.41%和41.51%，呈上升趋势[39] - 2022年公司综合毛利率较2021年上升1.93%[39] - 2023年射频同轴连接器件毛利率为44.35%，射频同轴电缆组件毛利率为38.28%；2022年分别为41.08%和38.14%[39] - 2023年公司综合毛利率较2022年同期上升2.10%[40] - 2023年度细节测试金额53696.56万元，细节测试比例65.87%[47] - 2022年度细节测试金额46011.07万元，细节测试比例56.91%[47]

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层) 二〇二四年三月 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和北京证 券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与《中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-4-1 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 一、发行人基本情况 3 | ...

公司基本信息 - 公司名称为中航富士达科技股份有限公司，股票简称富士达，代码835640，上市于北交所[25][26] - 公司成立于2002年12月31日，注册资本18,772.80万元，法定代表人为武向文[26] - 公司经营范围包括电子元器件制造等一般项目和电线、电缆制造等许可项目[26] 股权结构 - 发行前公司总股本为187,728,000股，中航光电持股46.64%，航空工业集团为实际控制人[15] - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股139,327,385股，持股比例74.22%[28] 发行股票情况 - 向特定对象发行股票已获公司相关会议审议通过及国资监管单位同意批复，尚需北交所审核和证监会同意注册[7][172] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超过50.00%[7][101][108][142] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[10][111][137] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过56,318,400股[12][114] - 募集资金总额不超过35,000.00万元，用于富士达生产科研楼等项目[12][117][118][173][174] - 中航光电增持不超2%，认购股份限售12个月；超2%，限售36个月；其余投资者限售6个月[15][120][121][122] 市场规模数据 - 2011 - 2022年全球连接器规模从489亿美元增长到840.91亿美元，复合增长率达5.05%[47] - 2000 - 2010年我国连接器市场规模复合增长率达19.34%，2011 - 2022年达8.05%[50] - 2022年我国连接器市场规模约为264.94亿美元，约占全球市场份额31.51%[50] - 预计2023年中国连接器市场规模将达到300.00亿美元[50][93] - 2022年全球射频连接器细分市场规模约为51.47亿美元，预计2026年将达到63.29亿美元，2022 - 2026年CAGR预计为5.3%[52] - 2022年中国射频连接器市场规模约为130.46亿元，预计2026年将达到172.38亿元，2022 - 2026年CAGR预计为7.2%[52] 产品技术 - 毫米波连接器上限工作频率从40GHz的2.92mm发展到140GHz的0.8mm[57] - 部分沿海、岛礁场景产品耐盐雾时间提高至576H、720H以及1000H[59] - 截至2023年12月31日，公司参与制、修订IEC国际标准16项，其中国标10项，国军标22项，通信行业标准3项[64][65] - MQ4、MQ5等多系列连接器取得专利授权并应用于多领域[82] - 公司AFJ系列电缆比同类型电缆轻25%左右，AFT系列电缆同比常规半刚电缆降低插损约20%等[90][91] 财务数据 - 2023年度公司向中航光电销售商品/提供劳务金额为5998.69万元[129] - 2023年度公司在中航工业集团财务公司存贷款有相应金额及利率[131][133] - 公司公开发行1500万股新股，募集资金2.394亿元，实际募集资金净额2.0644299458亿元[150] - 2020 - 2023年募集资金账户有相应流入流出，富士达产业基地二期有建设投入[154] - 2020 - 2022年分别使用5000万元、7000万元、4000万元闲置募集资金临时补充流动资金[157][159][160] 项目情况 - 富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目拟投资28,000.00万元，补充流动资金拟投资7,000.00万元[13][14][118][173][174] - 航天用射频连接器产能提升项目总投资20000万元，实施周期2年，达产后预计新增产能[176][178][186][189] - 富士达射频连接器研究院建设项目实施周期2年，总投资8000万元[194][200]