5.会议主持人：武向文 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-059 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发 出 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.b se.cn/）披露的《2 ...

股份限售情况 - 2024年4月23日可交易解除限售股1,372,650股，占总股本0.73%[2] - 刘峰山等4人本次解除限售股数及未解除数量公布[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份176,905,561股，占比94.24%[8] - 高管股份10,822,439股，占比5.76%[8] - 公司总股本187,728,000股[8]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-057 中航富士达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富士达"）于 2024 年 4 月 15 日接待了 14 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 问题 1：公司 2023 年整体业绩情况。 回答：2023 年公司在全球及国内经济增速放缓的背景下，实现了规模、效 益的小幅增长，公司不断拓展新领域、推动技术创新，整体核心能力迈上新台 阶，承担和圆满完成了多项航天及防务的配套任务。2023 年防务领域需求释放 不及预期，部分领域实现快速增长，部分领域波动较大，总体来看公司新研项 目增加较多，未来前景良好。民品领域，2023 年公司在民品多个新领域方面取 得突破，但未能形成规模需求,在 2023 年年末公司布局的新产品需求逐渐增 加。 问题 2：公司的 2023 年毛利率提升的具体原因及展望？ 调研时间：2024 年 4 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-058 中航富士达科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,372,650 股，占公司总股本 0.73%，可交易 时间为 2024 年 4 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 刘峰山 | ...

会议信息 - 2024年4月15日在中航富士达五楼会议室召开会议[3] - 4月12日以电子邮件发会议通知[3] 选举结果 - 选举武向文为第八届董事会董事长，任期三年[5][6] - 选举董事会各专门委员会成员[7] - 两项议案表决均全票通过[6][7]

公司换届 - 2024年4月15日选举武向文为董事长，任期三年[2] - 同日选举王艳阳为监事会主席，任期三年[3] - 换届为任期届满正常换届，合规且无不利影响[6] 人员持股 - 武向文持股8,092,000股，占比4.31%[2] - 王艳阳持股0股，占比0.00%[3]

会议信息 - 2024年4月15日以通讯方式召开监事会会议[3] - 会议地点为中航富士达科技股份有限公司五楼会议室[3] - 4月12日以电子邮件发出会议通知[3] 人员选举 - 选举王艳阳为第八届监事会主席，任期三年[5] 议案表决 - 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》全票通过[6]

根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》《审计与风控委 员会议事规则》《提名与法治委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》相 关规定，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 武向文、张福顺、刘自 成、陈戈、付景超 | 武向文 | | 审计与风控委员会 | 张功富、刘自成、杨立新 | 张功富 | | 提名与法治委员会 | 张福顺、张功富、卢明胜 | 张福顺 | | 薪酬与考核委员会 | 刘自成、张福顺、赵真真 | 刘自成 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中张功富、张福顺、刘自成 为独立董事。除战略与投资委员会外的委员会委员中独立董事过半数且担任召集 人，审计与风控委员会的召集人为会计专业的独立董事，且审计与风控委员会委 员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会任期自公司第八届董事 会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-056 中航富士达科技股份有限公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-053 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，选举武向 文董事为第八届董事 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-056 中航富士达科技股份有限公司 关于选举第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司未来 的生产经营管理有积极影响。 三、备查文件目录 《中航富士达科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》 中航富士达科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》《审计与风控委 员会议事规则》《提名与法治委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》相 关规定，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下： | ...