本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-019 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计 师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况： 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监 事会第十一次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-016 北京殷图网联科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，公司拟在 2025 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，为 公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟决定授权经营管理层在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用自有 闲置资金投资中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金来源 为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟决定授权经营管理层在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用自有 闲置资金投资中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 理财产品主要是安全性高、中低及以下风险理财产品。不用于其他证券投资， 不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-015 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，结合公司目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，公 司拟以未分配利润对股东进行 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无 需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 10,000,000 元，转增 10,000,000 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-018 北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第 四次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，此议案尚需股 东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京殷图网联科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、行政法规、规范性文 件以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不再公司担任除董事及董事会专 ...

2024年履职情况 - 公司召开8次董事会、3次股东大会，独立董事王玉全勤出席[2][3] - 召开4次审计会、3次独董会，王玉均投同意票[4] - 王玉无提议召开董事会情况，现场工作15天[6][9] 未来展望 - 2025年王玉将继续履行独立董事职责[11]

万联证券股份有限公司 关于北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"、"保荐机构")作为北京 殷图网联科技股份有限公司(以下简称"殷图网联"、"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称《持续监管办法》)以及《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等法律法规、 部门规章和规范性文件的规定,对殷图网联 2024年度募集资金的存放与使用情 况进行了专项核查,并出具如下核查意见: 一、保荐机构的核查程序 保荐机构查阅了公司三会文件、向不特定合格投资者公开发行股票并在精选 层挂牌方案、该次股票发行募集资金专项账户的银行流水、验资报告、会计凭证 等相关资料。 二、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1335号 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润41,628,987.69元，母公司未分配利润41,944,048.31元[10] - 母公司资本公积96,934,793.11元，均为股票发行溢价形成[10] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利2元，预计派10,000,000元[10] - 以资本公积每10股转增2股，共转增10,000,000股[10] 股本情况 - 目前总股本50,000,000股[10]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-017 北京殷图网联科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 2023 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-022 2024 年度独立董事述职报告（王东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工 作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司按照法定程序共召开了 8 次董事会，3 次股东大会。作为 独立董事按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充 分发 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...