董事会会议 - 2025年9月10日召开第四届董事会第八次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书任职 - 需大专以上学历，有财务等领域3年以上工作经验[5] 聘任与离职 - 原任离职3个月内正式聘任新秘书[7] - 离任前接受审查并移交档案文件[14] 职责与义务 - 负责筹备会议、准备文件等[9] - 对公司负有诚信和勤勉义务，违法担责[13] 细则生效 - 自董事会会议审议通过之日起生效[16]