本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-145 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...