证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-119 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.04《关于修订<承诺管理制度> 的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股 ...