湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-134 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.04《关于修订<内部审计制度>的议案》。议案表 决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内审人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的相关规定，以及《湖北戈碧迦光电科技股份有 ...