董事会会议 - 2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》9票赞成通过，无需提交股东会审议[2] 薪酬与考核委员会 - 由三人组成，含两名独立董事[7] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 会计年度结束后六个月内至少开一次定期会议[12] - 会议需三分之二以上委员出席[13] - 会议提前3日发通知[15] - 委员委托表决只能委托一人[13] - 连续两次不出席会议可被撤销职务[15] - 决议需全体委员过半数通过[15] - 会议集中审议、依次表决[15] - 会议记录保存不少于十年[16][17] - 决议签字生效，次日通报董事会[16][17] - 致公司损失参与决议委员负连带责任，异议者可免责[17] - 实施问题可要求纠正，不采纳向董事会汇报[17] - 有利害关系委员应披露并回避表决[19] - 其他委员认可，有利害关系委员可表决，董事会可撤销结果[19] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[20] - 记录及决议写明有利害关系委员情况[20] 细则相关 - 高级管理人员含总经理、副总经理等[22] - 细则自通过之日起生效实施[22]