董事会会议 - 2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议[3] - 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》9票赞成通过，无需股东会审议[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 会议提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 会议记录保存期不少于十年[15]