证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-064 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 监事会关于 2025 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象 主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》 中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2025 年 4 月 28 日为限制性股票首次授予日，以 10.30 元/股为授予价格，向 57 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 7 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次授予情况 7 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （六）结论性意见 11 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | 第一节 释义 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 戈碧迦、公司、本公司 | | 指湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、 | | 指湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年股权激励计划 | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二五年四月 2025 年股权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、本次激励计划的批准与首次授予 4 | | | 二、本次激励计划的首次授予日 6 | | | 三、本次激励计划首次授予的对象、数量和价格 6 | | | 四、本次激励计划首次授予的条件 7 | | | 五、本次激励计划首次授予的信息披露 8 | | | 六、总体结论性法律意见 8 | 释 义 本法律意见书内，除非另有说明，下列术语的简称和全称如下： | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 公司 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 年股权激励计划 2025 | | 《 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-063 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益首次授予公告 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2025 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 <2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司与激励对象签 署股权激励计划授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股 权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司第五届董事会独立董事第六次专 门会议已对相关议案审议通过。独立董事（周楷唐、周二华、高祀建）作为征集 人就公司 2025 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体 股东征集投票权。 同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理 办法>的议案》《 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 21 日 15:00 - 16:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），采用网络远程方式 [3] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长吴林海、财务负责人李金蓉、证券事务代表张力、保荐代表人童宏杰 [3] 业务合作问题 - 公司与重庆鑫景之前合作成功，属优势互补，2025 年有无新订单及订单量情况未知 [5] - 公司纳米微晶玻璃产品市场推广顺利，因商业秘密不便透露与其他手机厂商合作情况 [5] 竞争与研发问题 - 公司在纳米微晶玻璃方面有自主知识产权优势，能提供高性价比产品，消费电子领域产品积极研发和推广 [5] - 半导体应用领域是重点方向，玻璃基板产品已布局并进入封装测试厂商，处于验证阶段 [6] - 公司会持续加大研发投入以应对市场变化和需求 [7] 战略布局问题 - 公司设立上海全资子公司是为落实战略布局，增强研发实力，开拓新市场 [6] 投资者关系问题 - 公司管理层认识到与投资者沟通的重要性，未来新董秘入职后沟通渠道将更顺畅 [7]

一、 说明会类型 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-043）及《2024 年年度报告》（2025-044），为方便广大投资者更 深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公 司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-058 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 21 日(星期一)10:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额为59,968,710股，占总股本42.46%，2025年4月21日可交易[2] - 公司总股本为141,250,000股，无限售条件股份占比98.69%，有限售条件占比1.31%[6] 股东情况 - 虞顺积等多名股东本次解除限售股数及占比明确[2] - 秭归紫昕集团和秭归桐碧迦《关于股份锁定的承诺函》履行完毕[7]

市场扩张和并购 - 公司出资1500万元设立全资子公司戈碧迦光电科技（上海）有限公司[2] - 新公司于2025年4月15日完成工商注册登记并取得营业执照[2] - 实缴出资1500万元，持股比例100%[7] 其他新策略 - 出资方式为现金，资金源于自有资金[7][8] - 目的是落实战略布局，增强研发实力，开拓新市场[10] 风险提示 - 本次对外投资存在市场、政策和经营风险，但相对可控[11]

公司治理 - 2024年公司召开8次董事会、8次股东大会[1] 独立董事履职 - 2024年高祀建出席4次独立董事专门会议，无委托和缺席[3] - 2024年高祀建无5种履职情况，与事务所沟通审计[4][5] - 2024年高祀建监督信息披露，关注治理提建议[6][7] - 2025年高祀建将按要求履行独立董事职责[9] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会决议及述职报告[10]

2024 年度独立董事述职报告（朱永昌已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人朱永昌作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下： 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-035 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 一、 出席董事会及股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认 ...