会议情况 - 2024年公司召开8次董事会和8次股东大会[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事周楷唐出席各类会议无缺席[3][4][5] - 2024年周楷唐与会计师沟通、监督信披等[7][8] - 2025年周楷唐将继续履行独立董事职责[11]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会、8次股东大会[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事周二华各会议出席率100%[3][5][4] - 2024年周二华无特殊履职情况[5][6] - 2025年周二华将继续履行独立董事职责[10]

公司治理 - 2024年公司召开8次董事会、8次股东大会[1] 独立董事履职 - 陈树彬2024年各会议出席率100%[3][4][5] - 2024年不存在5种履职情况，积极沟通审计[5][6][7] - 监督信息披露，关注治理提建议[8] 人员变动 - 陈树彬因个人及工作原因辞去独立董事职务[11]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-039 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | | | | | | 1、审议《关于聘任李金蓉为公司财务负责人的议 案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | | | | | | | 2、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投 | | | | | | | | | 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； | | 审计委员会第 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 9 | 日 | 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 | | 四次会议 | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | | 4、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的 | | | | | | | | | 议案》。 | | 第五届董事会 | | | | | | | 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的 | | | | | | | | | 议案》； | | 审计委员会第 | 2024 | 年 | 8 | ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][3] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 公司制度建设 - 建立规范公司治理结构和三会制度[5] - 实行劳动合同制规范人力资源管理[6] - 构建完整企业文化体系并开展活动[7] 业务流程规范 - 制订资金、采购、销售等业务管理制度[8][9] - 制定财务报告、担保和关联交易制度[10] 信息系统保障 - 建立完善财务、业务、办公信息系统[10] 缺陷定量标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[13][14]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-051 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 204,268,360.38 | | | 项目投入 | - | | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 补充流动资金 | - | | | 利息收入及理财收益净额 | - | | 本期发生额 | 项目投入 | 139,234,978.86 | | | 补充流动资金 | 29,268,360.38 | | | 利息收入及理财收益净额 | 539,615.61 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | 139,234,978.86 | | | 补充流动资金 | 29,268,360.38 | | | 利息收入及理财收益净额 | 539,615.61 | | | 应结余募集资金 | 36,304,636.75 | | | 实际结余募集资金 | 36,304,636.75 | | | 差异 | - | 二、募集资金管理情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度股东及其他关联方占用 资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 报告编码:沪257DT7TSN Σ信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"戈碧 迦公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10234 号 的无保留意见审计报告。 戈碧迦公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-049 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所 公告 2023 年上市公司审计收费：83,200 万元 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-050 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定 2025 年度薪酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任具体管理职务的，按公司相关薪酬标准与绩效考核领 取薪酬，不额外领取董事津贴；非独立董事不在公司担任具体管理职务的为 6 万元/年（税 前）。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于董事薪酬方 案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第五届监事会第七次会议， 审议通过《关于监事薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬 方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/ ...

审计机构改聘 - 2024年8 - 9月公司会议通过改聘立信为2024年度财务报告审计机构[2] 立信相关数据 - 2023年末立信合伙人278人、注册会计师2533人、签过证券审计报告注会693人[1] - 2023年立信收入总额500100万元、审计业务收入351600万元、证券业务收入176500万元[1] - 2023年立信上市公司审计客户671家[1] 评估结果 - 公司认为立信胜任审计工作且行为规范[4][5]