会议决议 - 2025年8月26日第五届董事会第十六次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案，7票赞成[3] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任并报董事会批准[8] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，人数不足三分之二暂停职权[8] - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[10] - 会议提前3日通知，紧急情况可豁免[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存十年[16]