信息披露制度修订 - 2023年12月6日公司召开会议审议通过修订《信息披露管理制度》议案，尚需股东大会审议[3] 定期报告披露 - 公司应在规定时间内编制并披露年度、中期和季度报告[13][14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[15] - 预计不能按时披露定期报告需报告并公告原因、方案及延期期限[15] - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计[16] - 预计不能在两个月内披露年度报告需披露业绩快报[16] 业绩预告与快报 - 业绩预告应披露年度净利润预计值及重大变化原因[18] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上需披露修正公告[18] 人员职责与报备 - 公司指定代行信息披露事务负责人前由董事长代行，三个月内确定人选[9] - 新任董监高需在规定时间内签署承诺书并报备[10] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例或金额需披露[31][32] - 公司与关联方交易达一定金额需审议并披露[35][36] 股东大会相关 - 股东大会召开前发通知，结束后披露决议公告[28] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁等多项重大事项达一定标准需披露[41][44][45][48][49] 担保与发行披露 - 公司为关联方提供担保需审议并披露，提交股东大会[37] - 董事会就股票发行等决议需及时披露公告[40] 利润分配与股本转增 - 董事会审议通过方案后及时披露内容[44] 股票异常波动 - 股票交易异常波动需次一交易日开盘前披露公告[45] 减持披露 - 大股东减持时间区间及超比例减持需预先披露计划[52] 信息披露管理 - 信息披露事务由负责人负责，工作由董事会领导管理[54][62] - 定期报告编制后经多流程审核并在指定平台披露[55][56][60] 股东与关联方义务 - 持有5%以上股份股东和关联方承担信息披露义务[64] - 股东股份或控制情况变化等需告知公司并配合披露[66] 定义与生效 - 制度对控股股东、控股子公司等进行定义[87] - 制度自股东大会审议通过后生效，由董事会解释[93][94]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-101 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：无锡及大连公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、独立董事候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事冯世超、王岩、陈克兢因工作原因以通讯方式参与表决。 公司分别在无锡、大连两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常 ...

人事变动 - 2023年12月6日提名魏兆成先生为第五届董事会独立董事候选人[3] - 任职期限自股东大会审议通过至第五届董事会届满[3] - 魏兆成持有公司股份0股，占比0%[3] 人事背景 - 魏兆成1981年生，任大连理工大学副教授等职[5] 决策依据 - 为完善治理结构拟新增补1名独立董事[4] - 独立董事专门会议同意提名其为候选人[8]

独立董事制度修订 - 2023年12月6日召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交股东大会审议[3] 任职资格 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[8] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[12] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[13] 提名与选举 - 单独或合并持股1%以上股东可提名[17] - 北交所5个交易日未提异议可选举，提案通过2个交易日报送电子文件[19] 履职要求 - 每年自查独立性，董事会每年评估并披露[14] - 每年现场工作不少于15日[24] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[27] - 工作记录及资料保存10年[32] 津贴与费用 - 公司承担独立董事行使职权费用[40] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[40] 信息与支持 - 公司保证知情权，定期通报运营并提供资料[38] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料并保存10年[39] - 提供履职条件和人员支持[34] 解职与补选 - 提前解职应披露理由依据[20] - 不符合条件应辞职，否则董事会解除职务[20] - 特定情形解职或辞职，60日内完成补选[20]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-127 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 1 上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。其中，选任魏兆成先生担任 战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员（召集人）的事项需要 在公司股东大会选举其担任公司第五届董事会独立董事的相关议案审议通过后 方可生效。 大连连城数控机器股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-120 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，优化董事会组成，规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《大 连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 提名委员会人数低于规定 ...

大连连城数控机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-118 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《大连连城数控 机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公 司实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-128 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提议召 开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 14:00。 2 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-112 大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董 ...

制度修订 - 2023年12月6日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东大会审议[3] 制度内容 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[5] - 承诺内容应具体明确，承诺前分析可实现性[8] - 明确审批及补救措施，无法履行需披露信息[8][9] 制度生效 - 制度自股东大会审议通过之日起生效，修订亦同[14]