独立董事提名 - 魏兆成被提名为大连连城数控第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 部分持股及任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不符条件[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评有不良纪录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 候选人声明时间为2023年12月6日[8]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-115 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强和规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力 度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度 得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《大连连城数控机器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属全资 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-109 大连连城数控机器股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司及公司股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者合并报表范围内的子公司等其他主体与关 联方之间发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或 ...

审计委员会细则制定 - 公司2023年12月6日审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》[3] - 细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[20][21] 审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 审计委员会会议 - 至少每季度召开一次，两名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] 委员履职与记录 - 委员连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[17] - 会议记录由董事会办公室保存，期限不少于十年[17]

利润分配制度修订 - 2023年12月6日董事会审议通过修订议案，待股东大会审议[3] 法定公积金规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[13] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[13] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[13] 决策规定 - 不分红或调比例需股东大会2/3以上表决权通过[14] - 调政策议案经董事会半数通过，股东大会2/3以上表决权通过[15] 股利派发 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[20]

薪酬与考核委员会规则制定 - 2023年12月6日会议通过制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[2] 委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任并报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，人数不足应及时增补[7] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前3日通知委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-113 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《大连连 城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，向董事会负责，由董事会聘任或解聘。总经 理负责公司日常经营 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-100 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公 1 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：大连公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-123 大连连城数控机器股份有限公司 董事辞职公告 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到董事王鸣先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 768,564 股，占公司股本的 0.33%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务负责人、董事会秘书职务。 （二）辞职原因 为落实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。在保证公司董事会成员总数不变的前 提下，拟将独立董事成员数量由 2 人调整为 3 人。因此，王鸣先生申请辞去所任公司 董事职务，公司董事会将新增补 1 名独立董事。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-114 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范公司董事会秘书的工作行为，促进董事会秘书依法履行职责，保护 公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规章、规范性 文件和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 1 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书 ...