证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-001 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》（公 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点： ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-003 大连连城数控机器股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于开 展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及下属控股子公司开展外汇衍生品业务， 现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 公司及下属控股子公司境外业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，随着 公司境外业务规模不断扩大，外汇结算业务量逐渐增加，为有效规避外汇市场风 险，降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 公司计划开展外汇衍生品业务，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、开展外汇衍生品业务的基本情况 1、业务品种 公司将以远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生品作为规避汇率 风险的有效工具。公司将根据实际经营需要开展外汇衍生品业务，该业务 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-004 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事冯世超、王岩、陈克兢、魏兆成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资建设第三代半导体项目的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（w ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-130 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议 室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 106,612,710 股，占公司有表决权股份总数的 45.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-129 大连连城数控机器股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 17 | | 第三节 股份转让 | 19 | | 第四章 | 股东和股东大会 20 | | 第一节 股东 | 20 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 22 | | 第三节 股东大会的召集 | 26 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 27 | | 第五节 股东大会的召开 | 29 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 32 | | 第五章 | 董事会 36 | | 第一节 董事 | 36 | | 第二节 董事会 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 监事 | 46 | | 第二节 监事会 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 财务会计制度 | 48 | | ...

会议信息 - 股东大会由2023年12月6日第五届董事会第四次会议决定召集[2] - 现场会议于2023年12月21日14:00召开，网络投票时间为20 - 21日[3] 出席情况 - 出席现场会议7人，代表股份106,612,610股，占45.66%[5] - 参加网络投票1人，代表股份100股，占0.00004%[6] 议案表决 - 议案一同意股数25,159,280股，占100%，关联股东回避[10][12] - 议案二至十二同意股数均为106,612,710股，占100%[13][15][17][20][22][24][26][28][31][33][35]

特此公告。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，整 体调整公司办公邮箱域名，为更好地服务广大投资者，为便于投资者与公司沟通 交流，现将具体变更情况公告如下： 变更前： 电子邮箱：jinyao@lintonmachine.com 变更后： 电子邮箱：jinyao@linton.group 上述变更后的联系方式自本公告日起正式启用。除上述变化外，公司其他联 系方式均保持不变。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-131 大连连城数控机器股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 14 | 834261 | 一诺威 | 6.35 | 100000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | 835368 | 连城数控 | 26.59 | 41000 | 国泰君安证券股份有 限公司上海江苏路营 | 国泰君安证券股份有 限公司江苏南京太平 | | 14 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2023-12- | 838030 | | 4.7 | 140000 | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 14 | | 德众汽车 | | | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- | 838402 | ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-117 大连连城数控机器股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议审议通过《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的议案》，该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇衍生品交易业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产 的安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规、业务规则，以及《大连连城数控机器股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[3][13] - 公司住所调整为辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路相关地址，经营场所为辽宁省大连市甘井子区营城子镇欢泰西街30号，邮编116036[3] - 公司章程中其他高级管理人员定义里“财务总监”改为“财务负责人”[3] 担保规定 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[4] - 公司对外担保总额按连续12个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[4] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[4] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，应经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后书面提出[4] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后十日内给出书面反馈意见[4] - 董事会同意召开临时股东大会，将在作出决议后五日内发出召开通知[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告披露时间，确定后不得变更[5] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[5] 候选人规定 - 董事会、合计或单独持有公司3%以上股份的股东可提出非独立董事候选人[6] - 监事会、合计或单独持有公司3%以上股份的股东可提出非职工代表担任的监事候选人[6] - 公司董事会、监事会、合计或单独持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[6] - 独立董事需具有5年以上相关工作经验[7] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续12个月未亲自出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[8] - 非独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议股东大会更换；独立董事连续两次未出席且不委托其他独立董事，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[8] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[8] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[9] - 聘任或解聘财务负责人，应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[9] 利润分配 - 公司法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取，提取比例为利润的10%[10] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[10] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[11] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[11] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[11] - 公司董事会审议通过的利润分配方案，需提交股东大会审议，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过[12] - 公司不进行现金分红或调整现金分红比例，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[12] - 调整利润分配政策的议案由董事会提出，董事会提出的政策需全体董事过半数通过，股东大会审议以出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[12] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所需由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定[13]