证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-082 大连连城数控机器股份有限公司 合计持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 1 三、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 益的股份情况 | 股东名称 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 占总股本比例 | 数量（股） | 占总股本比例 | | 三亚兆恒私募基金管 理合伙企业（有限合 伙）－如东睿达股权投 | 24,296,816 | 10.4055% | 22,054,495 | 9.4452% | | 资基金合伙企业（有限 | | | | | | 合伙） | | | | | | 王学军 | 147,784 | 0.0633% | 0 | 0% | | 合计 | 24,444,600 | 10.4688% | 22,054,495 | 9.4452% | 四、承诺、计划等履行情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

股权交易 - 公司以20000万元认购江西川禾新增注册资本16891.61万元，放弃优先认缴权[2] - 交易后公司持有江西川禾股权比例由60.00%降至13.70%，不再纳入合并报表[3] - 本次股权变动前公司认缴出资3000万元占比60.00%，变动后认缴16891.61万元占比77.16%，公司占比13.70%[15] 财务数据 - 2023年末公司总资产1270593.34万元，净资产383736.33万元，营收600157.71万元[6] - 截至2024年8月31日，江西川禾总资产33391.48万元占公司2023年末总资产2.63%，净资产2509.31万元占比0.65%，1 - 8月营收36357.56万元占比6.06%[6] - 江西川禾2024年9月30日资产总额20291320.20万元，负债总额11705528.09万元，净资产7589620.73万元；1 - 9月营收39636538.39万元，净利润498419.99万元[13] - 2024年1 - 8月江西川禾营业总收入36357.56万元，净利润1199.46万元[16] - 江西川禾账面资产总计6528.84万元，评估价值10920.10万元，增值率67.26%；账面净资产1528.84万元，评估价值5920.10万元，增值率287.23%[25] - 江西川禾合并口径股东全部权益账面价值2509.31万元，评估价值6150.00万元，增值率145.09%[25] 交易情况 - 2024年12月9日公司第五届董事会第十三次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[9] - 本次交易尚需办理工商变更登记手续[10] - 评估基准日为2024年8月31日，以资产基础法评估结果作为最终评估结论[19][26] - 江西川禾原股东和新股东按交易后持股比例共同承担交易过渡期间损益[27] - 江西川禾评估价值为5920.10万元，交易价格为1.18元/每1元新增注册资本[32] - 目标公司计划新增注册资本16891.61万元，总注册资本由5000.00万元增至21891.61万元[34] 担保借款 - 公司及釜川股份为浙江川禾提供借款共7000.00万元（不含利息）[28] - 釜川股份为浙江川禾向银行申请综合授信实际担保总额为3000.00万元[30] - 釜川股份预计为浙江川禾提供担保额度为9000.00万元[29] 交易影响与风险 - 本次增资扩股旨在增强业务履约能力，提高市场竞争力[37] - 公司放弃江西川禾本次增资优先认缴权，基于长期战略和经营情况决策[37] - 本次交易符合公司情况，不会对公司产生重大影响，不损害股东利益[38] - 本次交易存在履约风险，公司将跟进进展并披露信息[39]

会议信息 - 第五届董事会第十三次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议主持人是董事长李春安先生[2] 议案表决 - 《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于开展外汇衍生品业务的议案》无需提交股东大会审议[8] - 《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[9]

业务决策 - 2024年12月9日审议通过开展外汇衍生品业务议案[2] - 拟开展远期结售汇、期权等或其组合业务[3] - 预计开展不超2亿额度业务，额度12个月内有效可循环[5] 业务管理 - 建立完善《外汇衍生品业务管理制度》[11] - 财务管理部负责运作管理并关注盈亏[11] - 重大异常及时上报并提应急措施[11] 业务影响 - 开展业务可降低汇率波动对业绩影响[2] - 业务存在汇率波动、内控等风险[7]

业绩数据 - 2023年隆基绿能总资产163.97亿元，净资产70.49亿元，营收129.50亿元，净利润10.75亿元[6] - 2023年石金科技总资产8.50亿元，净资产4.99亿元，营收3.58亿元，净利润0.39亿元[7][8] - 2023年隆基电磁总资产10.39亿元，净资产6.57亿元，营收6.79亿元，净利润0.75亿元[10] 2025年预计交易 - 预计购买原材料等金额7000万元，2024年1 - 10月实际1258.88万元[3] - 预计销售等金额19.2434亿元，2024年1 - 10月实际13.0364亿元[3] - 预计关联交易合计金额19.9434亿元，2024年1 - 10月实际13.1623亿元[3] - 预计与隆基绿能交易19.2434亿元，销售19.1934亿元，购买0.05亿元[11] - 预计与石金科技交易0.3亿元，销售0.05亿元，购买0.25亿元[11] - 预计与隆基电磁购买金额0.4亿元[11] 其他要点 - 2024年12月9日审议通过2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[12] - 公司预计在额度内按需签署交易协议或订单[16] - 预计金额与实际可能有差异，交易基于经营规划[16][17] - 关联交易决策合规，定价合理，无利益损害[17]

会议信息 - 会议于2024年12月9日召开，主持人是监事会主席任怀宇[4] - 2024年12月2日以邮件方式发出会议通知[4] 议案表决 - 《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》同意3票，尚需股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意3票，尚需股东大会审议[6] - 《关于开展外汇衍生品业务的议案》同意3票，无需股东大会审议[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2024年12月26日14:30召开，网络投票在24 - 26日进行[6][7] - 股权登记日为2024年12月23日[8][9] 审议议案 - 审议放弃控股子公司优先认缴权和预计2025年日常性关联交易议案[11][12] 登记信息 - 登记方式分法人和个人，24年12月26日12:00前送达确认[13][14] - 登记时间为24年12月26日9:00 - 12:00，地点同会议地点[15] 其他信息 - 会议联系人金瑶，电话0411 - 62638881，费用自理[16] - 备查文件为第五届董事会第十三次会议决议[17]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-080 大连连城数控机器股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及下属控股子公司开展外汇衍生品业 务，现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 公司及下属控股子公司境外业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，随着 公司境外业务规模不断扩大，外汇结算业务量逐渐增加，为有效规避外汇市场风 险，降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 公司计划开展外汇衍生品业务，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、开展外汇衍生品业务的基本情况 1、业务品种 公司及下属控股子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于：远期结售汇、 期权、掉期、互换、即期外汇买卖等或者前述产品的组合。 2、 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-077 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于放弃控股子公 1 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席任怀宇先生 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-078 大连连城数控机器股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司江 西川禾新材料有限公司（以下简称"江西川禾"）拟开展增资扩股并引入新股 东（以下简称"本次交易"）。 江西川禾及其下属子公司主营光伏焊带辅材相关业务，主要原材料为铜， 其运营对现金流的充足性有着较高的要求。随着业务规模的不断扩大，资金需 求亦同步增长。本次江西川禾开展增资扩股，是基于当前业务发展的实际需要 及资金需求，旨在增强业务履约能力，提高市场竞争力。 公司为支持江西川禾及其下属子公司的业务发展，确保其日常运营的资金 需求，同时结合产业结构优化等因素考虑，决定放弃江西川禾本次增资的优先 认缴权，该决策是基于公司长期发展战略和实际经营情况的慎重决策。 本次交易由新股东江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"）以人 民币 ...