证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-047 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘 书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 一、会议召开和出席情况 公司 2024 年第一季度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-046 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期 二）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：贺雪琴先生 常务副董事长：黄友元先生 总经理：任建国先生 财务总监：刘志文先生 董事会秘书：张晓峰先生 保荐代表人：夏劲先生 三、投资者关系活动主要内容 （一）公司 2023 年经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 251.19 亿元，同比下降 2.18%；实现归属于上市公司 股东净利 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收251.19亿元，同比下降2.18%[1] - 公司归母净利润16.54亿元，同比下降28.42%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到339.03亿元，同比增长9.92%[10] - 公司2026年预计净利润为30.45亿元，同比增长16.55%[10] 业务发展 - 公司正极材料业务毛利率10.15%，较2022年提升了2.46%[2] - 公司负极材料业务毛利率24.36%，较2022年提升了3.85%[2] - 公司已投产负极材料产能为49.5万吨/年，正极材料产能为6.3万吨/年[3] - 公司将陆续建成投产2万吨高镍正极项目[3] - 公司在印尼投资建设新能源锂电池负极材料项目[5] - 公司规划在印尼基地建设年产8万吨新能源锂电池负极材料项目[5] 投资评级 - 公司对股票投资的评级标准为买入、增持、中性和减持[11] - 公司对行业投资的评级标准为看好、中性和看淡[12] - 公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑个人情况和持仓结构[13] - 公司提醒投资者股市有风险，需谨慎入市[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-045 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日（星期 五）下午 13:30-16:00 在江苏省常州市金坛区江苏贝特瑞工业园召开投资者交流会。 东吴证券、长城国瑞、中信证券、西部证券、民生证券、招商证券、海通证券、宁 银理财、财通证券、善达投资、永赢基金、上海紫阁投资、上海雷钧私募、上海光合未 来私募、胤胜资产、广发资管、浙江纳轩等参加公司本次交流会的投资者近 40 人。 （三）上市公司接待人员 公司常务副董事长：黄友元先生 公司财务总监：刘志文先生 公司董事会秘书：张晓峰先生 公司董事会秘书处主任：黄舒欣女士 三、投资者关系活动主要内容 （一）公司 202 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-044 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)发布了《2023 年年度报告》(公告编号:2023-024)，为 方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、参加人员 公司董事长：贺雪琴先生 公司常务副董事长：黄友元先生 公司总经理：任建国先生 公司财务总监：刘志文先生 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-044 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)发布了《2023 年年度报告》(公告编号:2023-024)，为 方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00-17:00。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题 ...

二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贝特瑞公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 告 PP i- 众环审字(2024)0101488 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞公司")财务报表,包 括 2023年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贝特瑞公司 2023 年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 贝特瑞公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023年年度报告中涵盖的信息,但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-030 贝特瑞新材料集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《贝特 瑞新材料集团股份有限公司公司章程》、《贝特瑞新材料集团股份有限公司审计委 员会议事规则》的规定和要求，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年证券业务收入（经审计）：57,267.54 万元 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[2] - 2024年4月12日董事会审议通过续聘议案[10] - 审计委员会同意续聘中审众环为2024年度审计机构[11] 审计机构情况 - 中审众环2022年末合伙人203人，注册会计师1265人[2] - 2022年收入总额213165.06万元，审计业务收入181343.80万元[3] - 2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元[3] - 职业风险基金上年度年末数11834.05万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] 审计收费 - 2024年审计收费280万元（年报230万元、内控50万元）[8] - 2023年审计收费180万元（年报180万元）[8] 项目人员 - 项目合伙人罗明国最近3年签署8家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师王勉最近3年签署1家[6] - 项目质量控制复核合伙人杨红青最近3年复核1家[6]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，2024年4月12日通过召开议案[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5][7] 时间地点 - 现场会议2024年5月7日15:00召开，网络投票5月6 - 7日15:00[6] - 股权登记日为2024年4月25日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在广东省深圳市光明区相关大厦26楼会议室[10] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会、独立董事报告等多项议案[11][12][13] 登记信息 - 分法人、个人、代理人登记，可用邮件或信函，不受理电话登记[15] - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:00，13:00 - 15:00[15] - 现场参会登记地点与会议地点相同，签到时间为5月7日14:15 - 14:45[10][15] 联系人 - 会议联系人李永加，电话0755 - 26735393，邮箱liyongjia@btrchina.com[15]