规则审议与生效 - 董事会议事规则修订经2025年9月9日第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] - 本规则由董事会制定，经股东会审议通过后生效实施[43] 董事会构成 - 公司董事会成员由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，其中1名为会计专业人士[8] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需提交董事会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元需提交董事会审议[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超过1000万元需提交董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超过150万元需提交董事会审议[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超过150万元需提交董事会审议[12] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易需提交董事会审议[12] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易需提交董事会审议[12] 董事会会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知全体董事；临时会议需提前3日通知，紧急情况可随时通知[17][18] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[17] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更事项需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知，不足3日会议日期顺延或取得全体与会董事书面认可[20] 董事相关规定 - 1名董事一次董事会会议接受委托不得超过2名董事[21] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职，董事会应建议股东会更换[22] 表决规则 - 董事会决议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[31] - 董事会审议通过提案形成决议，需全体董事过半数投赞成票；担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[34][35] 决议执行与监督 - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[38] - 董事长跟踪检查决议实施情况，可要求经理纠正违规事项，经理不采纳可提请召开临时董事会[38] - 董事长在下次董事会会议通报决议执行情况[39] 其他规定 - 公司对外提供财务资助，董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[15] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[17] - 董事会会议记录保存期限为10年[36] - 本规则术语含义与《公司章程》相同[41] - 本规则“以上”含本数，“过”“低于”不含本数[43] - 本规则未尽事宜或与法律、行政法规或《公司章程》冲突时，以其规定为准[43] - 本规则是《公司章程》附件，解释权属于董事会[44] - 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会于2025年9月9日发布本规则[45]