股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月16日召开[2] - 8位股东出席，持64,317,832股，占比49.4250%[2] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[2] 参会人员情况 - 9位董事、3位监事均出席[2] 议案审议结果 - 审议通过调整募资项目议案，同意股数64,317,832股，占100%[3] - 律所认为表决结果合法有效[4]

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 关 于 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（杭州）事务所 艾能聚 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2024 年 3 月 16 日在贵公 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-011 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议 案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权 ...

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2300万股普通股，发行价5.98元/股，募资1.3754亿元[3] - 扣除费用后募资净额1.2206424526亿元[3] - 募资于2023年2月20日、3月29日全部到位[3] 募投项目情况 - 募投项目为50MW屋顶光伏发电建设项目[4] - 多个公司项目有具体装机容量和投资金额，如浙江利帆家具有限公司装机3.76MW，投资1203.84万元[5] - 调整前拟建24个电站，装机53.65MW，总投资19535.55万元[8] - 调整后拟建23个电站，装机不超50.61MW，总投资15528.08万元[8] 项目调整情况 - 2024年2月29日董事会和监事会通过调整议案，待股东大会审议[13] - 调整原因包括加快进度、应对需求和优化布局[9] - 调整后实施地点新增宁波、合肥、无锡[10] 项目优势与影响 - 募投项目符合政策，行业前景好[11] - 公司有技术经验，注重运维管理[11] - 调整后加快建设进度，无不利影响[12] - 保荐机构对调整无异议[15] 备查文件 - 第五届董事会第六次会议决议[16] - 第五届监事会第四次会议决议[16] - 东吴证券专项核查意见（二）[16]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[2] - 会议于2024年3月16日10:00现场召开，网络投票时间为3月15 - 16日[2] - 股权登记日为2024年3月12日[4] 会议地点与审议议案 - 会议地点为公司会议室[4] - 审议调整部分募集资金投资项目议案[5] 登记与联系信息 - 登记时间为2024年3月12日9:00 - 16:00，地点为公司会议室[6] - 会议联系人吴媛媛，电话0573 - 86567878[6] 备查文件 - 备查文件有董事会和监事会会议决议[7]

会议信息 - 2024年2月29日于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5]

会议安排 - 董事会会议于2024年2月29日召开[3] - 2023年年度股东大会拟定于2024年3月16日10：00召开[5] 议案表决 - 《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交审议[5]

融资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2300万股普通股（超额配售选择权行使后）[2] - 发行价格5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元（超额配售选择权行使后）[2] - 扣除发行费用后募集资金净额1.2206424526亿元（超额配售选择权行使后）[2] - 募集资金于2023年2月20日、3月29日全部到位[2] 项目投资 - 公开发行股票募集资金用于50MW屋顶光伏发电建设项目[5] - 多个子项目有不同装机容量和投资金额，如长兴艾能聚光伏科技有限公司装机3.76MW，投资1203.84万元[5] 项目调整 - 调整前拟建24个电站，装机53.65MW，总投资19535.55万元；调整后拟建23个，装机不超50.61MW，总投资15528.08万元[8] - 调整原因包括加快进度、应对市场、优化布局等[10][11] - 项目名称不变，实施地点增加金华市、宁波市、合肥市、无锡市[12] 后续进展 - 2024年2月29日董事会和监事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议[19] - 保荐机构对调整事项无异议[20]

2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-008 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议 案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的公告（二）》。 2.议案表决结果 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-007 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 第五届董事会第六次会议决议公告 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 二、议案审 ...