证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-016 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2023 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-019 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江艾能聚光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）成立于2011年 7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王 国海先生。截至2023年12月31日，天健会所合伙人数量为238人，注册会计师2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年度上市公司审 计客户共计675家，2023年收入总额人民币34.83亿元。涉及主要行业有制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，水利、环境和公共设施管理业，租 ...

注：2023年6月已届满离任 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-028 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱利祥已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： | 会议类型 | 独立董事 | 应出席 | 实际出席 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-041 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性依法承担相应的责任。 二、内部控制评价结论 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月2日在浙江艾能聚光伏科技股份有限公司召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 审议通过《关于多晶硅电池片生产线停产的议案》[4] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 2022 - 2023年BSF电池片市场占比从2.5%降至0.5%[2][3] - 单晶硅电池片平均价从2023年4月末1.10元/w降至2024年3月27日0.37元/w[3] - 2023年三季度多晶硅电池片销售单价及数量环比降幅分别为27.24%和25.47%[5] - 2023年四季度多晶硅电池片销售单价及数量环比降幅分别为28.31%和78.47%[5] - 2022 - 2023年度多晶硅电池片业务营收占比从66.11%降至56.11%[8] - 2022 - 2023年度分布式光伏电站投资运营业务营收占比从24.50%升至29.99%[8] - 2023年度分布式光伏电站投资运营收入10904.47万元，占比29.99%[10] - 2023年度多晶硅电池片收入20402.17万元，占比56.11%[10] 业务规模 - 截至2023年末公司自持光伏电站累计装机容量为167.30MW[14] - 2023年新增并网自持电站41.27MW，较2022年底装机容量增长32.75%[14] - 截至2023年12月31日，公司在建电站项目合计装机容量为11.18MW[18] - 截至2023年12月31日，公司已签署合同尚未动工电站项目合计装机容量为8.36MW[18] 业务调整 - 公司多晶硅电池片生产线2024年2月2日起临时停产至3月31日[1] - 2024年4月2日审议通过多晶硅电池片生产线停产议案[7] - 公司拆除多晶硅电池片生产设备，车间拟改造用于石英制品生产[19] - 拆除后的多晶硅电池片生产设备暂不处置，后期视市场情况而定[19] 新项目进展 - 2023年10月12日设立全资子公司开展石英制品加工业务，预计二季度试生产[15] - 公司推进嘉兴艾特石英制品加工项目，预计二季度试生产以减少损失[16][17]

太阳能电池片分为晶硅类和非晶硅类，其中晶硅类电池片又可以分为多晶硅 电池片和单晶硅电池片，多晶硅电池片与单晶硅电池片产品在产品尺寸、生产工 艺、转换效率等方面均存在一定的差异。晶硅电池片发展早期，单晶、多晶技术 路线长期并存，由于成本上的劣势，单晶硅电池片虽然转换效率更高，但市场份 额长期由多晶硅电池片占据。随着连续投料、金刚线切割以及 PERC 高效电池等 新工艺和新技术的普及和应用，单晶硅电池片成本大幅下降，效率优势得以充分 体现，开始加速取代多晶硅电池片。 随着光伏行业的技术迭代趋势进一步加速，主流单晶硅电池片产品价格的快 速下降，公司生产的 BSF 电池片价格优势逐渐丧失，国内外市场需求急剧萎缩。 根据 CPIA《2022-2023 年中国光伏产业发展路线图》，2022 年 P（PERC）型和 N（TOPCon、HJT 等）型电池片的市场占比约为 97.5%，公司 BSF 电池片市场 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-013 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于多晶硅电池片生产线停产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-014 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于多晶硅电池片生产线停产的议案》 1.议案内容： 受技术迭代及市场需求影响，为减少损失及整体经营业绩的角度考虑，决定 对公司多晶硅电池片生产线实施停产。具体内容详见公司在北京证券 ...

会议安排 - 2024年2月29日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[7] - 3月1日刊登股东大会通知公告[7] - 3月16日上午10:00召开股东大会，董事长姚华主持[8] 投票情况 - 网络投票时间为3月15日15:00至3月16日15:00[8] - 出席股东及代理人8名，代表股份64,317,832股，占比49.4250%[10] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[10] 议案审议 - 审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[12] - 议案获得通过[14]