薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为不含税5万元/年[1] 审议情况 - 2024年4月24日相关会议审议通过薪酬方案议案[4] - 议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4] 发放规则 - 管理职务董监高薪金按月发，独立董事津贴按半年发[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

人事任命 - 2024年4月24日公司董事会同意陈娟为内部审计负责人[2] - 陈娟任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 陈娟1998年1月出生，2021年10月入职[4] - 陈娟无股份、无关联关系、无处罚惩戒、非失信人[4] 公告日期 - 公告日期为2024年4月25日[3]

募资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2300万股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[1] 项目投资 - 截至2023年12月31日，50MW屋顶光伏发电建设项目调整后投资总额12206.42万元，累积投入6655.29万元，投入进度54.52%[4] - 调整前装机容量合计53.65MW，投资金额合计19535.55万元；调整后装机容量合计50.61MW，投资金额合计15528.08万元[8] 项目调整 - 嘉兴北大华丰新能源有限公司原装机0.80MW，投资303.30万元，项目调整后取消[4] - 上海城建建设实业集团新型建筑材料嘉兴有限公司（二期）原装机3.00MW，投资1240.82万元；调整后为德清新盟新能源有限公司（二期），装机5.00MW，投资1294.00万元[4] - 海盐华达油墨有限公司原装机1.30MW，投资490.76万元；调整后为德清新盟华浚塑料建材有限公司（二期），装机3.11MW，投资668.00万元[5] 项目进度 - 截至公告出具日，募投项目子项目中已完成并网项目10个、在建项目8个、已完成备案项目2个、备案中项目2个、待备案项目1个[10] - 浙江利帆家具有限公司装机容量3.76MW，投资金额1203.84万元，已并网[10] - 浙江康泰管业科技有限公司（二期）装机容量5.00MW，投资金额1294.00万元，在建[10] 项目延期 - 公司拟将募投项目预计可使用状态时间调整为2024年12月31日[9] - 募投项目延期主因部分业主方厂房建成验收晚、部分业主申请变压器增容[10] - 2024年4月24日，公司董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[13] - 保荐机构对公司募投项目延期事项无异议[16]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会6次[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议[1] 独立董事履职 - 独立董事钟军芬应出席会议均实际出席[1] - 2023年独立董事多次发表独立意见并同意[3] 公司运营与配合 - 2023年度公司运营良好，会议召集召开合规[4] - 2023年度公司为独立董事提供条件并配合[9]

融资情况 - 公司公开发行普通股2300万股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[2] 项目投资 - 50MW屋顶光伏发电建设项目调整后投资总额12206.42万元，累积投入6655.29万元，投入进度54.52%[6] - 多个公司项目有不同装机量和投资金额，如浙江利帆家具有限公司装机3.76MW，投资1203.84万元等[6][7][8][9][10][11][12][13][14][16] - 调整前装机容量合计53.65MW，投资金额合计19535.55万元；调整后装机容量合计50.61MW，投资金额合计15528.08万元[8][9] 项目进度 - 截至公告出具日，募投项目子项目中已完成并网项目10个、在建项目8个、已完成备案项目2个、备案中项目2个、待备案项目1个[11] 项目延期 - 公司拟将募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2024年12月31日[10] - 募投项目延期主因部分业主方厂房建成验收晚、部分业主申请变压器增容[11] - 2024年4月24日，公司董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[14] - 项目延期是审慎决定，不涉及实施主体等变更，未改变或变相改变投向，未损害股东利益[15] - 项目延期已通过公司董事会、监事会审议，履行必要审批程序，符合相关规定，保荐机构无异议[15][16][17] 备查文件 - 备查文件包含第五届董事会第八次会议决议、第五届监事会第五次会议决议、东吴证券关于公司募集资金投资项目延期的核查意见[18]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议10次，股东大会6次[1] 独立董事履职 - 独立董事朱利祥应出席董事会5次、股东大会3次，均实际出席[1] - 2023年多次对多项议案发表独立意见并同意[3][4] 公司运营 - 2023年度公司运营良好，履行相关程序和信息披露义务[5] 沟通协作 - 2023年度独立董事与内部审计及会计师事务所沟通财务问题[6][7] 工作支持 - 2023年度公司为独立董事提供必要工作条件[10]

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会6次[1] 独立董事履职 - 独立董事赵箭应出席会议均现场出席[1] - 2023年多次对多项议案发表独立意见并同意[3][4] 公司运营 - 2023年公司运营良好，会议召集召开符合法定程序[5] 沟通协作 - 2023年独立董事与审计及事务所交流财务问题[6] 工作支持 - 2023年公司为独立董事提供工作条件[10]

业绩总结 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[3] - 审计委员会认为公司财务报告合规准确完整[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强学习完善审计工作[7] 其他 - 2023年1 - 6月2日第四届审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2023年6月2日 - 12月31日第五届审计委员会成员为钟军芬等3人[2]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议10次，股东大会6次[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议审议通过2024年度日常性关联交易议案[1] 独立董事履职 - 独立董事沈雪军2023年董事会、股东大会应出席与实际出席次数相符[1] - 2024年4月25日沈雪军提交述职报告[10] 会议决议 - 2023年6月2日、8月18日董事会会议对多项议案发表独立意见并同意[3]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-015 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年实际经营情况，公司总经理就公司 2023 年度经营工作情况 以及 2024 年度经营计划向董事 ...