证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-015 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年实际经营情况，公司总经理就公司 2023 年度经营工作情况 以及 2024 年度经营计划向董事 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会6次[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议[1] 独立董事履职 - 独立董事屠建伦2023年应出席董事会5次、股东大会3次，均全勤[1] - 2023年独立董事多次对议案发表独立意见并同意[3] 公司运营 - 2023年度公司运营良好，会议召集、召开符合法定程序[4]

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 11 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 天健审〔2024〕6-224 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾能聚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾能聚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-041 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性依法承担相应的责任。 二、内部控制评价结论 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-016 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2023 年度监事会的运 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入344,784,277.50元，晶硅太阳能电池片业务营收204,021,706.49元，占比59.17%[7] - 2023年营业总收入同比下降约20.34%，营业总成本同比下降约23.24%[23] - 2023年净利润为53,639,846.95元，同比下降约13.23%[23] 财务数据 - 2023年末固定资产账面价值479,898,134.13元，占资产总额61.51%[8] - 2023年末货币资金99,985,727.97元，较上年末42,208,109.04元增长[136] - 2023年末应收账款58,730,275.96元，较上年末下降约16.5%[17] 市场扩张和并购 - 2023年7月8日，公司0元收购无锡斌炜新能源有限公司100%股权[197][198] - 2023年8月21日，公司0元收购温州联鸣新能源有限公司100%股权[197][199] - 2023年3 - 11月，多家子公司设立，出资额多为200万元，出资比例100%[199] 税收政策 - 2023 - 2027年小型微利企业减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[133] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[134][135] 其他新策略 - 公司将收入确认和固定资产减值确定为关键审计事项[7][8] - 公司按特定规则对金融资产和金融负债进行计量和处理[53][54][55] - 公司根据不同业务情况确认收入和处理成本[106][113]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-039 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 钟军芬、沈雪军、屠建伦的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及 ...

募集资金情况 - 公司发行2300万股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金项目投入6655.287273万元，账户利息净额173.670616万元，余额5724.807869万元[4] 资金存放情况 - 公司在中国光大银行嘉兴分行等开设专户，2023年2月签订三方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，光大银行嘉兴分行专户已销户，绍兴银行嘉兴海盐支行余额3074.23015万元，嘉兴银行海盐支行余额2650.577719万元[6][8] 资金使用情况 - 2023年6月2日，公司以募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金5150.48721万元[10] - 2023年度，公司未使用闲置募集资金补充流动资金[11] - 2023年度，公司未使用暂时闲置募集资金购买理财产品[12] 项目相关情况 - 募投项目为50MW屋顶光伏发电建设项目[9] - 2023年公司调整部分募集资金投资项目、资金使用及实施主体[24] 审核意见情况 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[16] - 保荐机构认为艾能聚2023年度募集资金存放和使用符合相关规定[17] - 截至2023年12月31日，东吴证券对艾能聚募集资金使用与存放情况无异议[17]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-035 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司2023年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计 师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健会所在2023年度审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号； 5、截至2023年12月31日，天健会所合伙人数量为238人，注册会计师2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人； 6、2023年度上市公司审计客户共计675家，2023年收费总额人民币34.83亿 元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务 服务业等。 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事 ...

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2300万股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5724.807869万元[4] - 募集资金净额为122,064,245.26元[16] 资金投入情况 - 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5150.48721万元，其中募投项目4945.770228万元，发行费用204.716982万元[6] - 上海城建建设实业集团新型建筑材料嘉兴有限公司调整后项目拟投入1203.84万元，实际投入895.41万元[8] - 浙江星达能源科技有限公司调整后项目拟投入604.15万元，实际投入600.53万元[8] - 浙江名扬新材料科技有限公司调整后项目拟投入365.70万元，实际投入138.27万元[8] - 浙江丰屹新材料有限公司调整后项目拟投入588.67万元，实际投入408.45万元[8] - 浙江艾司迈科机电制造有限公司调整后项目拟投入642.58万元，实际投入635.91万元[8] - 浙江昊吉力针织有限公司调整后项目拟投入356.83万元，实际投入374.39万元[8] - 浙江海重重工有限公司（一期）调整后项目拟投入1935.45万元，实际投入1680.85万元[8] - 本报告期投入募集资金总额为66,552,872.73元[16] - 已累计投入募集资金总额为66,552,872.73元[16] 项目进度与调整 - 50MW屋顶光伏发电建设项目截至期末投入进度为54.52%[16] - 50MW屋顶光伏发电建设项目预计可使用状态日期调整为2024年12月31日[16][17] - 2024年4月24日审议通过部分募投项目延期议案[17] - 2023年审议通过调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案[17] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[16] - 募集资金置换自筹资金总额为51,504,872.10元[18] - 置换预先投入募投项目资金为49,457,702.28元，置换发行费用为2,047,169.82元[18]