权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月8日获股东会通过[2] - 按总股本折算每股现金红利0.6923801元[4] - 以4.52544552亿股为基数，每10股派7元现金[3] 利润与红利 - 权益分派基准日母公司未分配利润16.8051252575亿元[2] - 共派发现金红利3.167811864亿元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年5月19日，除权除息日5月20日[5] - 代派现金红利2025年5月20日划入股东账户[6] 其他 - 实施后调整期权行权价格并披露[8]

公司战略与规划 - 公司将抓住矿山智能化、绿色化转型机遇，以"大型化、绿色化、智能化"为技术攻关方向，采取"前瞻、在研、应用"研发路线，布局清洁能源和无人驾驶技术 [1] - 未来发展战略由技术引领上升为战略引领，重点布局海外市场 [4] - 短期目标为海外市场与国内市场平分秋色，长期目标为海外市场全面领先并贡献主要营收 [5] 产品研发与技术突破 - 2024年持续加强新能源产品研发，净承载110吨产品已投入矿区验证，更大吨位产品在研发中 [2] - UQ-25(B)地下自卸车、DTE145宽体自卸车、TLDH125矿用自卸车、ET100无人驾驶非公路自卸车经鉴定达国际先进水平，其中ET100达国际领先水平 [2] - 无人驾驶车型已实现规模化生产和多批次交付，单车运能大、效率高、能耗低，客户为国内大型露天煤矿业主方 [3] 财务表现 - 2024年实现营业收入61.45亿元，同比增长4.85%，归属于上市公司股东净利润7.93亿元，同比增长29.03%，营收利润规模居北交所前列 [3] 海外市场布局 - 通过新加坡子公司辐射全球市场，目前海外市场规模较小但空间大，需大幅提升占比 [4][5] - 后市场服务为高毛利率环节，公司将重点布局，已成立专业全球售后服务商西安同力重工有限公司 [5] 智能化与客户服务 - 运用"同力云"实现产品运行状态云端监控，客户可实时掌握产品状态及维保信息 [5] - 行业未来技术趋势为无人驾驶代表的智能化、新能源代表的电动化以及提升效率的大型化 [3]

股东会情况 - 2025年年度股东会于5月8日以现场和网络投票结合方式召开[3] - 出席和授权出席股东会股东20人，持有表决权股份237,579,729股，占比52.4986%[3] - 通过网络投票参与股东会股东7人，持有表决权股份1,339,229股，占比0.2959%[3] 议案表决 - 《关于<陕西同力重工股份有限公司2024年年度报告及报告摘要>》议案同意股数237,579,729股，占比100.0000%[5] - 《关于陕西同力重工股份有限公司2024年度权益分派预案》议案同意股数237,494,461股，占比99.9641%[6] - 《关于<陕西同力重工股份有限公司2024年度董事会工作报告>》等多议案同意股数多为237,530,571股，占比99.9793%[6][8][10] 担保与授信 - 公司为同力科技向中信银行西安分行申请1.2亿元一年期授信提供连带责任保证担保[13][14] - 公司为同力科技向上海浦东发展银行西安分行申请2亿元一年期授信提供连带责任保证担保[15][16] - 公司为西安同力向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信提供全额担保[17] 关联交易 - 预计2025年日常性关联交易合计金额23,000万元，含购买电机变速器总成等[26] 业务合作 - 拟与上海浦东发展银行西安分行签订分销通业务，申请授信2亿元[27] - 拟向中国银行陕西省分行申请综合授信业务4亿元[28] - 公司向昆仑银行西安分行申请综合授信2亿元[30]

股东会信息 - 2025年4月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[6] - 2025年4月18日在指定媒体刊登召开2024年年度股东会通知公告[6] - 2025年5月8日15时召开股东会现场会议，网络投票时间为2024年5月7日15:00 - 2024年5月8日15:00[8][9] - 现场出席股东会13人，代表股份236,240,500股，占比52.2027%[10] - 参与网络投票7人，代表股份1,339,229股，占比0.2959%[10] - 中小股东12人，代表股份14,470,712股，占比3.1976%[11] - 出席股东会共20人，代表股份237,579,729股，占比52.4986%[11] - 股东会审议15项议案[12] 授信与担保 - 公司拟为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行西安分行申请1.2亿元授信业务提供担保[12][26] - 公司拟为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向上海浦东发展银行西安分行申请2亿元授信业务提供担保[12][28] - 陕西同力重工股份有限公司向昆仑银行西安分行申请2亿元综合授信业务[13] - 陕西同力重工股份有限公司向中国进出口银行陕西省分行申请6亿元流动资金类贷款业务[13] - 陕西同力重工新能源智能科技有限公司向招商银行西安分行申请1亿元综合授信业务[13][39] - 西安同力重工有限公司向招商银行西安分行申请5000万元综合授信业务[13][39] - 西安同力重工有限公司向浙商银行西安分行申请5000万元综合授信业务[14][40] - 西安同力重工有限公司向中国银行陕西省分行申请800万元流动资金贷款业务[14][40] - 陕西同力重工股份有限公司向招商银行西安分行申请5亿元综合授信业务[14][41] - 公司为西安同力重工有限公司向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信业务提供担保[28] 议案表决 - 《陕西同力重工股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》议案同意237,579,729股，占比100.0000%[21] - 《陕西同力重工股份有限公司2024年度权益分派预案》议案总表决同意237,494,461股，占比99.9641%[21] - 《陕西同力重工股份有限公司2024年度权益分派预案》议案中小股东表决同意14,385,44股，占比99.4108%[22] - 审议《陕西同力重工股份有限公司2024年度董事会工作报告》等议案，同意237,530,571股，占比99.9793%，反对1,000股，占比0.0004%，弃权48,158股，占比0.0203%[23][24][25] - 审议《陕西同力重工股份有限公司独立董事2024年年度述职报告》等议案，同意237,494,461股，占比99.9641%，反对1,000股，占比0.0004%，弃权84,268股，占比0.0355%[23][25][26][28][30][31] - 审议《关于为西安同力重工有限公司向交通银行股份有限公司咸阳分行申请叁仟万元综合授信业务提供担保的议案》，同意237,495,461股，占比99.9645%，反对0股，占比0.0000%，弃权84,268股，占比0.0355%[28] - 审议《陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司续签融资租赁业务的议案》，中小股东同意14,386,44股，占比99.4177%，反对0股，占比0.0000%，弃权84,268股，占比0.5823%[29] - 审议《陕西同力重工股份有限公司和中建投租赁股份有限公司续签融资租赁业务》等议案，中小股东同意14,385,44股，占比99.4108%，反对1,000股，占比0.0069%，弃权84,268股，占比0.5823%[30][31] - 关于与多家租赁公司开展融资租赁业务议案，总表决同意237,494,461股，占比99.9641%，中小股东同意14,385,44股，占比99.4108%[32][33][34][35][36][37] - 预计2025年日常性关联交易议案，总表决同意3,745,457股，占比97.7741%[36] - 与上海浦东发展银行西安分行签约分销通业务议案，总表决同意237,494,461股，占比99.9641%，中小股东同意14,385,44股，占比99.4108%[36] - 向中国银行陕西省分行申请综合授信业务议案，总表决同意237,530,571股，占比99.9793%，中小股东同意14,421,554股，占比99.6603%[37] - 向昆仑银行西安分行申请贰亿元综合授信业务议案，总表决同意237,530,571股，占比99.9793%，中小股东同意14,421,554股，占比99.6603%[38] - 向中国进出口银行陕西省分行申请陆亿元流动资金类贷款业务议案，总表决同意237,530,571股，占比99.9793%[38] - 西安同力重工向浙商银行西安分行申请5000万元综合授信业务，同意237,531,571股，占比99.9797%，弃权48,158股，占比0.0203%[40] - 西安同力重工向中国银行陕西省分行申请800万元流动资金贷款业务，同意237,495,461股，占比99.9645%，反对36,110股，占比0.0152%，弃权48,158股，占比0.0203%[40] - 陕西同力重工向中信银行西安分行申请综合授信业务，同意237,531,571股，占比99.9797%，弃权48,158股，占比0.0203%[40] - 陕西同力重工向招商银行西安分行申请5亿元综合授信业务，同意237,531,571股，占比99.9797%，弃权48,158股，占比0.0203%[41] 其他事项 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年年度审计机构[25] - 公司开展多项融资租赁业务，包括与广州越秀、中建投、远东国际、招银金融等公司[28][29][30][31] - 本次股东会审议的议案依法获得审议通过[41] - 律师认为公司本次股东会表决方式、程序及结果符合规定，真实合法有效[42] - 律师认为公司2024年年度股东会召集、召开等程序及决议合法有效[42]

回购方案 - 2024年12月4日公司审议通过回购议案，12月20日经股东会通过[3] - 拟回购价格不超15元/股，数量500 - 1000万股，占比1.09% - 2.19%[6][8] - 预计资金7500万 - 15000万，来源为自有资金及专项贷款[8] - 实施期限不超6个月，满足条件可提前结束[9] 回购进展 - 截至2025年4月30日，已回购4980448股，占拟回购上限49.80%，占总股本1.09%[10] - 最高成交价13.81元/股，最低12.51元/股，已支付65319657.85元，占上限43.55%[10][11] - 目前回购情况与方案无差异[11]

产品相关 - 产品交付周期一般为一个月，采购、生产、发运各一周[5] - 非公路宽体自卸车油车每吨运能基础采购价1万元，不同吨位进口刚性矿卡采购价不同[5] - 电车和无人驾驶车毛利比油车高六七个点，电车和无人驾驶车按20%毛利定价，油车降至17%左右[6] - 新能源产品中纯电占比约20%-30%，增程占比约70%-80%[6] - 增程产品大多采用甲醇增程，甲醇价比柴油便宜60%-70%[7] - 线控底盘市场份额超50%[7] - 露天煤矿传统油车更新周期约三年，新能源车约四年[7] 市场相关 - 国内露天煤矿销售占比约85%，海外终端客户销售格局中露天煤矿等各占三分之一，未来海外露天煤矿占比将达70%-80%以上[8] - 海外市场客户中30%-40%是央企海外施工方等[9] - 海外市场销售受拓展进度等影响，国内取决于露天煤矿开工率和经济复苏情况[9]

公司治理 - 第五届董事会、监事会任期2025年5月9日届满[1] - 因候选人提名未完成，董监事会延期换届[1] - 高管及审计委员会任期顺延，换届前原成员履职[1] - 延期换届不影响运营，公司将尽快完成换届并披露信息[1]

公司概况 - 同力股份注册资本为457,525,000元[2] - 2021年2月22日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1][2] 募集资金 - 2021年2月26日同意以144,861,662.12元募集资金置换自筹资金[7] - 截至2024年12月31日募集资金全部使用完毕[12] - 募集资金使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[12] 督导核查 - 国投证券持续督导期至2024年12月31日已届满[1] - 国投证券每半年现场核查，年度出具专项核查报告并披露[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年4月29日，地点为线上交流会 [3] - 参会单位包括西部证券、平安资管等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书杨鹏先生 [3] 研发与产品交付 - 公司重视产品创新，研发费用近两年增长是因客户对大型化、新能源产品需求多样，且报表研发费用只是一部分 [4][5] - 产品交付周期一般为一个月，应对交付延迟有组织弹性生产、零部件外协、提前预投通用底盘等预案 [5] 产品价格与毛利 - 非公路宽体自卸车油车每吨运能基础采购价格1万元，比重卡低，相比进口刚性矿卡价格优势明显 [5] - 非公路宽体自卸车电车和无人驾驶车因考虑后期服务保障费用、价格稳定，比油车毛利高六七个点，油车毛利约17% [6] 新能源产品情况 - 新能源产品中纯电产品占比约百分之二三十，增程产品占比约百分之七八十 [6] - 增程产品采用甲醇增程，不存在纯电产品换电和充电难题，甲醇价格比柴油便宜百分之六七十 [7] 无人驾驶与线控底盘 - 公司深度参与无人驾驶领域，专注做好车和线控底盘，不参与全系统开发，因前期投入大、市场规模小 [7] - 公司线控底盘在市场上约有50%以上份额，凭借前期积累和业务放量更深度参与 [7] 车辆更新周期 - 露天煤矿传统油车一般三年更新，新能源车（电车和增程车）约四年更新 [7] 销售格局与客户 - 国内销售露天煤矿占比85%左右，海外终端客户销售格局为露天煤矿、有色金属、大基建工程各占三分之一，未来海外露天煤矿占比将达百分之七八十以上 [8] - 国内客户主要是工程公司，未来可能拓展矿方；海外客户百分之三四十是央企海外施工方等，通过直销和经销商拓展 [8][9] 销售影响因素 - 海外市场拓展进度是关键，包括销售、融资、服务渠道情况；国内市场取决于露天煤矿开工率和整体经济复苏情况 [9]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.4095元，较2024年一季报的0.2672元增长53.26%，2023年一季报为0.3576元 [1] - 2025年一季报每股净资产7.06元，较2024年一季报的5.73元增长23.21%，2023年一季报为4.83元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.16元，较2024年一季报的1.2元下降3.33%，2023年一季报为1.09元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润4.40元，较2024年一季报的3.04元增长44.74%，2023年一季报为2.39元 [1] - 2025年一季报营业收入15.36亿元，较2024年一季报的11.97亿元增长28.32%，2023年一季报为16.21亿元 [1] - 2025年一季报净利润1.87亿元，较2024年一季报的1.18亿元增长58.47%，2023年一季报为1.58亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率5.85%，较2024年一季报的4.67%增长25.27%，2023年一季报为7.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15516.95万股，累计占流通股比45.05%，较上期变化351.54万股 [1] - 山东华岳汇盈机械设备有限公司持有7694.15万股，占总股本比22.33%，持股不变 [2] - 叶磊持有2039.17万股，占总股本比5.92%，持股不变 [2] - 许亚楠持有1507.61万股，占总股本比4.38%，持股不变 [2] - 牟均发持有1164.00万股，占总股本比3.38%，减持229.70万股 [2] - 李西茂持有663.32万股，占总股本比1.93%，减持4.00万股 [2] - 胡芸持有656.91万股，占总股本比1.91%，增持1.00万股 [2] - 陕西同力重工股份有限公司回购专用证券账户、中国建设银行 - 广发科技创新混合型证券投资基金、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、陕西同力重工股份有限公司 - 陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划为新进前十大股东 [2] - 王文祥、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、康俊退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [2]