股权结构 - 邹潜持股35392500股，占比38.6202%[2] - 张冬梅持股292500股，占比0.3192%[2] - 周放历持股130股，占比0.0001%[5] 人事换届 - 2024年4月25 - 26日审议董监换届[2][4][5][6] - 邹潜等董事、肖雪梅等非职工代表监事提名任期三年[2][5] - 潘玮任职工代表监事至第四届监事会任期届满[6] 换届影响 - 本次换届正常，符合公司发展需求，无不利影响[10]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-041 重庆康普化学工业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 48 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日 ...

财务表现 - 康普化学2024年第一季度营业收入同比下降41.89%，为6650.28万元[4] - 康普化学2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降34.71%，为2242.73万元[4] - 康普化学2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降133.25%，为-1139.39万元[4] - 康普化学2024年第一季度基本每股收益同比下降36.84%，为0.24元[4] - 康普化学2024年第一季度加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为3.29%[4] - 公司营业总收入为66,502,822.36元，较上年同期有明显下降[32] - 公司营业总成本为42,990,146.23元，较上年同期有所下降[32] - 公司营业利润为24,367,195.60元，较上年同期有所下降[33] - 公司资产减值损失为134,699.19元，较上年同期有所下降[33] - 公司净利润为22,427,349.07元，较上年同期有所下降[33] - 2024年第一季度康普化学营业收入为60.5亿元，较去年同期下降47.1%[34] - 2024年第一季度康普化学营业利润为18.7亿元，较去年同期下降53.0%[34] - 2024年第一季度康普化学净利润为16.96亿元，较去年同期下降50.6%[34] 资产负债 - 公司流动负债合计为162,625,116.11元，较去年同期有所减少[30] - 公司流动负债合计为159,354,401.62元，较上年同期略有下降[31] - 公司非流动资产合计为284,807,926.74元，较去年同期有所增长[29] - 康普化学2024年第一季度资产总计为848,764,115.46元，较上年同期略有增长[31] 资金流动 - 康普化学2024年第一季度应收款项融资增加77.12%，主要原因为收到客户的银行承兑汇票增加[5] - 康普化学2024年第一季度其他流动资产减少58.29%，主要原因为内部交易暂估销项税减少[6] - 康普化学2024年第一季度预付款项减少44.84%，主要原因为已预付材料款的物料报告期已收到[7] - 康普化学2024年第一季度其他非流动资产增加119.12%，主要原因为预付长期资产采购款增加[8] - 康普化学2024年第一季度应付职工薪酬减少40.02%，主要原因为发放上年计提的绩效奖金所致[9] - 公司申请人民币7,000万元授信额度，以土地和建筑物提供抵押担保[27] - 募投项目进展中，年产2万吨特种表面活性剂建设项目主体工程已建成，设备安装基本完成[27] 股权结构 - 公司股本结构中，无限售股份总数为35.03%，有限售股份总数为64.97%[23] - 公司持股5%以上的股东中，邹潜持股数最多，为38.62%[24] - 公司不存在持股5%以上的股东或前十名股东存在质押、司法冻结股份的情况[25] 现金流 - 康普化学2024年第一季度报告显示，非经常性损益合计为2,338,609.41元[23] - 2024年第一季度康普化学经营活动现金流出小计为74.53亿元，较去年同期增加9.68亿元[35] - 2024年第一季度康普化学投资活动现金流出小计为20.92亿元，较去年同期增加14.8亿元[36] - 康普化学2024年第一季度投资活动现金流入小计为120,557,410.61[37] - 投资支付的现金为160,000,000.00，占投资活动现金流出小计的76.4%[37] - 筹资活动现金流入小计为31,320,063.68[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为77,855.56，占筹资活动现金流出小计的2.9%[37] - 现金及现金等价物净增加额为-104,817,041.14[37]

会议信息 - 职工代表大会2024年4月25日在公司会议室召开[2] - 2024年4月19日通讯发出会议通知[2] - 出席和授权出席职工代表合计29人[2] 监事会相关 - 公司第三届监事会任期2024年5月17日届满[3] - 选举潘玮为公司第四届监事会职工代表监事[3] 议案表决 - 议案表决同意29票、反对0票、弃权0票[4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[4] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[7]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-039 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 1.议案内容： 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 17 日届满，现拟提前进行换届选举。 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-045 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人重庆康普化学工业股份有限公司董事会，现提名周涛为重庆康普化学 工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与重庆康普化学工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股不得超公司已发行股份1%[4] - 不得在特定股东处任职及其亲属[4] - 最近36个月内无相关处罚和谴责记录[6][7][8] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[7] - 连续任职不超六年[7] - 过往任职出席董事会会议符合要求[8] 任职后情况 - 若不符条件或资格将按规定辞职[10]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年4月2日获股东大会通过[2] - 以91,642,500股为基数，每10股转增3股、派2元现金[3] - 权益登记日2024年5月8日，除权除息日5月9日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润276,967,816.76元[2] - 本次共计转增27,492,750股，派发现金红利18,328,500元[2] - 送（转）股后2023年年度每股净收益1.2574元[11] 股本变动 - 总股本变动前91,642,500股，变动后119,135,250股[10] - 限售流通股变动后65,001,976股，无限售流通股变动后54,133,274股[8]

业绩总结 - 康普化学2023年实现营收4.42亿元，毛利率增加5.28个百分点[1] - 康普化学2023年归母净利润同比增长44%[1] - 康普化学2024年营收4.1亿元，毛利率增加5.27个百分点[3] - 康普化学2024年归母净利润预计为175百万元，YOY增长17.1%[4] - 康普化学2024年毛利率预计为38.4%，净利率为27.5%[4] 新产品和新技术研发 - 康普化学新能源金属材料研究院落成，研发团队汇聚国内外资深专业人才[2] 未来展望 - 康普化学2024-2026年归母净利润预测为1.75/2.33/2.66亿元，对应PE为17.8/13.4/11.7倍[1] - 2026年预计营业收入将达到1007百万元，较2022年增长了188.3%[5] - 2026年预计净利润为266百万元，较2022年增长了155.8%[5] - 2026年预计每股收益为2.90元，较2022年增长了154.4%[5] - 2026年预计ROE为20.0%，较2022年下降了0.5%[5] - 2026年预计EBITDA为315百万元，较2022年增长了167.8%[5]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-037 重庆康普化学工业股份有限公司股票解除限售公告 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 41,640,980 | 45.44% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 36,566,280 | 39.90% | | | 2、个人或基金 | 1,103,440 | 1.20% | | | 3、其他法人 | 12,331,800 | 13.46% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 50,001,520 | 54.56% | | | 总股本 | 91,642,500 | 100.00% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...