会议信息 - 2024年5月15日召开监事会会议，通知时间同天[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 潘玮先生当选公司第四届监事会主席，任期三年[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

新产品和新技术研发 - 2024年5月14日公司获“一种锂萃取剂及其萃取方法”发明专利证书[3] - 专利号为ZL 2022 1 1589226.0[3] 其他影响 - 获专利证书利于增强知识产权保护等[3] - 专利取得不构成对公司经营业绩的承诺[4]

公司概况 - 证券代码：834033，证券简称：康普化学 [1] - 公告编号：2024-050，公司保证公告内容真实、准确、完整 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、其他（券商策略会） [2] - 活动时间：2024年5月8日至9日 [2] - 活动地点：开源证券2024年中期策略会、申万宏源2024年5月上市公司交流会 [2] - 参会单位及人员：开源证券、申万宏源证券、泰康资产、华夏基金等 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书、财务负责人（代）、证券事务代表 [2] 投资者提问与公司回复 - 业绩下滑原因：2024年一季度业绩下滑，主要因刚果（金）铜矿项目冲槽需求下降及部分发出商品未确认收入 [3] - 存货确认：存货包括原材料、半成品等，将根据会计准则在二季度确认部分发出商品和产成品 [3] - 二季度影响：预计二季度受冲槽需求影响较一季度小 [3] - 锂萃取剂与酸雾抑制剂销售：2024年一季度出货量表现良好 [4] - 矿物浮选剂市场：市场需求量大，公司产品2019年已实现销售，但因产能限制未继续生产，新产线尚需调试 [4] - 新产能释放：2024年4月完成装置安装，预计本月进行专家评审后进入试生产，产能释放时间具有不确定性 [4] 其他 - 公告日期：2024年5月13日 [5]

业绩下滑原因 - 2024年第一季度业绩相比去年同期有所下滑,主要原因是去年一季度公司重要客户在刚果(金)的铜矿项目存在冲槽需求,而今年一季度客户冲槽需求下降,导致销售量有所下降[3] - 今年一季度有部分发出商品暂未达到收入确认时点[3] 存货情况 - 存货包括部分原材料、半成品、产成品以及发出商品等,公司将根据会计准则关于收入确认的规定在二季度对部分发出商品和产成品进行确认[3] 产品销售情况 - 从2024年第一季度的出货量来看,锂萃取剂产品和酸雾抑制剂产品均有不错的表现[4] - 矿物浮选剂产品于2019年已实现销售,其生产工艺较为成熟,但由于新建产线尚需调试、工艺磨合等,故今年矿物浮选剂的产销量暂时无法准确预计[4] 新产能释放 - 公司于2024年4月完成装置安装,预计本月邀请专家进行评审,在相关前置手续完成后,将进入试生产流程,试生产包括产线调试、工艺磨合等过程,产能的实际释放时间具有不确定性[4]

业绩总结 - 公司在2024年一季度营收为6650万元，同比下降41.9%，环比下降31.6%[1] - 公司一季度归母净利润为2243万元，同比下降34.7%，环比下降36.5%[1] - 公司毛利率为46.3%，同比增加3.5个百分点，环比减少0.3个百分点[2] - 公司研发费用为103万元，同比下降2.7%[2] 未来展望 - 公司展望新品发力，转型为湿法冶金综合服务提供商，开发新产品以降低对单一产品依赖[3] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.60/1.77/1.90亿元，对应PE分别为18/17/15倍[4] 其他新策略 - 公司具备中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立、客观地出具报告并对内容负责[8] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，持有或交易报告提到的投资标的，可能为其提供投资银行服务[9]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华创证券有限责任公 | | 2024-04- | 831627 | 力王股份 | 8.5 | 500000 | 限公司深圳海岸城海 | | | 29 | | | | | 德三道营业部 | 司广东分公司 | | 2024-04- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 长江证券股份有限公 | | | 835368 | 连城数控 | 21.4 | 46730 | | 司枝江公园路证券营 | | 29 | | | | | 司大连分公司 | 业部 | | 2024-04- | | | | | 广发证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | | 834033 | 康普化学 | 27.43 | 100000 | | 限公司上海闵行区陈 | | 29 | | | | | 司上海控江路营业部 | 行路证券营业部 | | 2024-04- | | | | | 西部证券股份有限公 | 长江证 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-038 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名程世红为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年4月26日[10] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、违法违规等方面有多项任职限制[4][6][8] - 提名人核实候选人任职资格并保证声明真实准确[9]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-043 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十二 次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决 结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或非前十名股东中的自然人股东及其相关亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职及其相关亲属[4] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪及相关处罚[6] - 最近36个月内无证券交易所或全国股转公司公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，连续任职未超过6年[7] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[9] - 过往任职任期届满前未被提前免职[9] - 最近36个月内未受中国证监会以外其他有关部门处罚[9] - 具备会计专业知识和经验，如取得相关资格证书[8] - 根据相关指引核实并确认任职资格符合要求[9]